1.4 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规 定不足委员人数。 董事会专门委员会工作制度 苏宁环球股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024年4月） 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 1.1 为明确苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会的 职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 1.2 本制度为相关法律、法规、规范性文件、公司章程中有关董事会议事规则 的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规和规范性文件的规定。 1.3 公司董事会根据股东大会的决议设立发展战略、提名、审计、薪酬与考核 ...

中喜专审2024Z00419号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）2023年 度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注，并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01375号标准无保留意见的审 计报告。 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 魏娜 苏宁环球管理层按照按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后 附的苏宁环球股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

一、担保情况概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2024 年对子公司预计担保额度的议案》，公司全资子公 司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）及 100%控制的企 业，拟在 2024 年度向金融机构融资，公司及子公司拟为其银行及其 它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的 担保总额不超过人民币 46 亿元。具体如下： 拟为公司全资子公司及 100%控制的下属企业南京浦东房地产开 发有限公司（以下简称"浦东地产"）、南京天华百润投资发展有限 责任公司（以下简称"天华百润"）、南京华浦高科建材有限公司（以 下简称"华浦高科"）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称"上 海实业"）、吉林市苏宁环球有限公司（以下简称"吉林地产"）、 江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称"江苏乾阳"）、宜兴明湖 房地产开发有限公司（以下简称"宜兴明湖"）、南京苏宁环球大酒 店有限公司（以下简称"苏宁酒店"）、向金融机构融资业务提供担 保，担保金额合计不超过人民币 46 亿元。实际担保金额 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是苏宁环球股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发 布的 2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与《苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告》同时 披露。本报告为公司发布的第十四份社会责任报告。 本报告旨在真实反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2023 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并 认真落实《公司法》第五条关于"公司从事经营活动，必须遵守法律、 行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公 众的监督，承担社会责任"的相关要求。本报告经公司 2024 年 4 月 2 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00368 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称苏宁环球）2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁环球于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 1 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIA ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,113,479,650, a decrease of 5.61% compared to ¥2,239,152,690 in 2022 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥182,123,019, representing a significant decline of 49.12% from ¥357,945,904 in 2022 [27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.98% to ¥508,101,811 in 2023, down from ¥793,683,521 in 2022 [27]. - Basic earnings per share dropped to ¥0.0600 in 2023, a decrease of 49.15% compared to ¥0.1180 in 2022 [27]. - Total assets at the end of 2023 were ¥14,924,862,367, reflecting a decrease of 3.10% from ¥15,392,539,800 at the end of 2022 [28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.23% to ¥9,388,695,620 in 2023 from ¥9,505,813,040 in 2022 [28]. - The company reported a net loss of ¥200,654,724.50 in the fourth quarter of 2023, contrasting with profits in the earlier quarters [32]. - Non-recurring losses for 2023 totaled ¥108,237,143.72, compared to a loss of ¥37,732,772.14 in 2022 [34]. - The company maintained a low debt operation with total interest-bearing liabilities of RMB 1.626 billion and a debt-to-asset ratio of 35.29% [53]. - The company reported a financial expense of RMB 110.32 million in 2023, a decrease of 22.38% year-on-year, indicating improved cost management [59]. Business Strategy and Transformation - The company has undergone a significant business transformation since its listing, shifting its main business focus to real estate development [25]. - The company is committed to a dual business strategy in real estate and medical beauty, ensuring sustainable development [42]. - The company is focusing on expanding its market presence through new project developments in various regions [45]. - The company plans to enhance its product offerings through ongoing research and development initiatives [45]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its market position [45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its portfolio [49]. - The company has implemented changes in accounting policies due to the new regulations effective from January 1, 2023, impacting financial reporting [29]. Market Conditions - In 2023, the national sales area of commercial housing was 111,735 million square meters, a year-on-year decrease of 8.5% [38]. - The total sales amount of commercial housing reached 116,622 billion yuan, down 6.5% year-on-year [38]. - Real estate development investment amounted to 110,913 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 9.6% [38]. - The real estate market is expected to gradually stabilize in 2024, although short-term adjustment pressures remain [40]. - The medical beauty market in China is expected to grow by 20% in 2023, surpassing 200 billion yuan, with a projected compound annual growth rate of 15% over the next four years [41]. Project Development and Completion - The company reported a total of 100% completion for the "Water City 20 Street" project in Nanjing, with a total investment of 128 million yuan [45]. - The "Rongjin Ruifu" project in Nanjing has achieved 51.31% completion, with a total area of 151,300 m² and an investment of 139.7 million yuan [45]. - The "Tianrun City Four" project in Jilin has reached 95% completion, with a total investment of 25.5 million yuan [45]. - The cumulative sales area for the projects is reported at 90,200 m², with a total sales amount of 121.2 million yuan [45]. - The company has a total of 4,818.28 million yuan in cumulative investment across various projects [45]. Corporate Governance and Transparency - The company emphasizes the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting [4]. - The company has a commitment to transparency, with its annual report disclosed on the Shenzhen Stock Exchange and other media [24]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and ensure compliance with legal regulations [166]. - The company actively engages in investor relations management to enhance communication and transparency with stakeholders [131]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, striving for a balance of interests among shareholders, customers, employees, and suppliers [129]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 941, with 53 retirees under the company's financial responsibility [155]. - The professional composition includes 279 production personnel, 182 sales personnel, 225 technical personnel, 74 financial personnel, and 181 administrative personnel [155]. - The company implements a performance-oriented compensation and assessment policy, ensuring competitive salaries based on individual capabilities and market value [156]. - The company has established a long-term incentive mechanism through an employee stock ownership plan [156]. - The company has maintained a stable leadership team with no significant changes in executive positions during the reporting period [135]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively participates in rural revitalization efforts, contributing to educational and public welfare projects in Guizhou [176]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions and pollution during project development [173]. - The company promotes a green office environment, advocating for energy-saving practices and reducing paper usage [174]. - The company has integrated social responsibility into its business philosophy, aiming for sustainable development and stakeholder harmony [175]. Future Outlook and Guidance - Future guidance indicates a strong focus on increasing project completions and sales performance in the upcoming quarters [45]. - The company aims to focus on high-quality development and enhance its core competitiveness by leveraging its "low debt, high return" asset advantage [115]. - The real estate segment will prioritize high-quality residential projects, emphasizing project management, marketing, and risk control to improve product quality [117]. - The medical beauty segment will strengthen standardized management and expand its resource pool to increase market share and profitability [117].

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-014 苏宁环球股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关募集资金 管理和使用的规定，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 378,486,055 股，发行价为每股人民币 10.04 元，共 计募集资金 3,799,999,992.20 元，扣除承销和保荐费用 60,000,000.00 元后的募集资金 为 3,739,999,992.20 元，已由主承销 ...

董事会议事规则 苏宁环球股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 董事会议事规则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 1.2 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 2.1.1 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 ...

公司章程 苏宁环球股份有限公司 公司章程 (2024年4月) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

关于苏宁环球股份有限公司 对无锡苏亚医疗美容医院有限公司、 唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 中喜专审 2024Z00418 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于苏宁环球股份有限公司对无锡苏亚医疗美容医院有 | 1- 2 | | 限公司、唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、石家 | | | 庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 2023 年度业绩承诺 | | | 实现情况的说明专项审核报告 | | | 二、关于无锡苏亚医疗美容医院有限公司、唐山苏亚美联臣 | 1-2 | | 医疗美容医院有限公司、石家庄苏亚美联臣医疗美容医 | | | 院有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 ...