独立董事工作制度 苏宁环球股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 独立董事工作制度 第一章 总则 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的1/3，且至少包括1名会 计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任。 独立董事应在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员成员中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步促进苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《苏宁环球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

2023年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定履行董事会职责，以切实维护公 司利益和广大股东权益为目标，采取一系列管理措施，着力提升公司 治理水平和高质量规范运营能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，积 极有效的行使职权，为公司董事会的科学决策和规范运作付出大量工 作，通过董事会的战略决策和有效管控，保障公司持续健康发展，使 公司核心竞争力进一步提升。 苏宁环球股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年公司经营情况 2023年，面对国际经济复苏乏力，地缘政治局势紧张等各种因素 影响，我国大力出台稳预期、稳增长、稳就业的相关政策，坚持稳中 求进工作总基调，经济呈现波浪式发展。但受有效需求不足、社会预 期偏弱、地产企业债务违约等因素的影响，我国房地产行业仍处于深 度调整阶段。 公司董事会深入分析行业变革趋势，积极应对复杂形势挑战，坚 定行稳致远的发展理念，践行长期主义价值，持续推进地产、医美双 主业发展战略，深入开展提质增效工作，全力推动公司高质量转型发 展。2023年公司实现营业收入21.13 ...

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况，2023 年公司内部控制建设不断健全 与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关文件的要求，苏宁环球股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 核，认为： 公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，结合 行业特点和公司经营的实际情况，建立了比较完善、有效的内部控制体 系。公司持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，形成了科学 的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营 风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 本人 杨登峰 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 杨登峰先生，浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，法学 博士。长期从事行政法学、立法学等教学与研究工作，主持国家社会 科学基金重大项目等各类项目十多项，编著出版多篇著作。现任东南 大学法学院教授、博士生导师。 2023 ...

一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 祝遵宏先生，中共党员，经济学博士，中国财政科学研究院博士 后，美国芝加哥大学访问学者。长期从事政府审计、财政税务等领域 的研究和教学工作。主持或参加国家级、省部级和校级等各类课题十 多项，获得第十届全国统计科学研究优秀成果奖等多项荣誉。现任南 京审计大学教授、人事处处长、兼党委教师工作部部长。 苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 祝遵宏 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 1 2023 年公司董事会换届选举，2023 年 10 月 30 日至今任公司第 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-012 苏宁环球股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计 准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更 无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号 解释"），要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理"内容 ...

股东大会议事规则 苏宁环球股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 股 东 大 会 议 事 规 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏宁环球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

二、2023 年年度利润分配预案情况 虽然目前行业正处于深度调整期，不确定因素依然存在，但基于对 公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、财务状况，为回报 广大股东，与全体股东分享公司经营成果，同时保障公司良好的经营发 展，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、 保证公司可持续发展的前提下，公司董事会提议的 2023 年年度利润分 配预案如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-008 苏宁环球股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于公司 所有者的净利润为 182,123,019.31 元，扣除 2023 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）担任公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。 本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公 告如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-009 苏宁环球股份有限公司 （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （5）首席合伙人：张增刚 （6）上年度末合伙人数量：86 人 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜是一家具 ...