苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 本人 杨登峰 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 杨登峰先生，浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，法学 博士。长期从事行政法学、立法学等教学与研究工作，主持国家社会 科学基金重大项目等各类项目十多项，编著出版多篇著作。现任东南 大学法学院教授、博士生导师。 2023 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-012 苏宁环球股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计 准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更 无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号 解释"），要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理"内容 ...

股东大会议事规则 苏宁环球股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 股 东 大 会 议 事 规 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏宁环球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

二、2023 年年度利润分配预案情况 虽然目前行业正处于深度调整期，不确定因素依然存在，但基于对 公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、财务状况，为回报 广大股东，与全体股东分享公司经营成果，同时保障公司良好的经营发 展，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、 保证公司可持续发展的前提下，公司董事会提议的 2023 年年度利润分 配预案如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-008 苏宁环球股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于公司 所有者的净利润为 182,123,019.31 元，扣除 2023 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）担任公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。 本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公 告如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-009 苏宁环球股份有限公司 （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （5）首席合伙人：张增刚 （6）上年度末合伙人数量：86 人 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜是一家具 ...

1.4 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规 定不足委员人数。 董事会专门委员会工作制度 苏宁环球股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024年4月） 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 1.1 为明确苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会的 职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 1.2 本制度为相关法律、法规、规范性文件、公司章程中有关董事会议事规则 的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规和规范性文件的规定。 1.3 公司董事会根据股东大会的决议设立发展战略、提名、审计、薪酬与考核 ...

中喜专审2024Z00419号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）2023年 度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注，并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01375号标准无保留意见的审 计报告。 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 魏娜 苏宁环球管理层按照按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后 附的苏宁环球股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是苏宁环球股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发 布的 2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与《苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告》同时 披露。本报告为公司发布的第十四份社会责任报告。 本报告旨在真实反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2023 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并 认真落实《公司法》第五条关于"公司从事经营活动，必须遵守法律、 行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公 众的监督，承担社会责任"的相关要求。本报告经公司 2024 年 4 月 2 ...

一、担保情况概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2024 年对子公司预计担保额度的议案》，公司全资子公 司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）及 100%控制的企 业，拟在 2024 年度向金融机构融资，公司及子公司拟为其银行及其 它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的 担保总额不超过人民币 46 亿元。具体如下： 拟为公司全资子公司及 100%控制的下属企业南京浦东房地产开 发有限公司（以下简称"浦东地产"）、南京天华百润投资发展有限 责任公司（以下简称"天华百润"）、南京华浦高科建材有限公司（以 下简称"华浦高科"）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称"上 海实业"）、吉林市苏宁环球有限公司（以下简称"吉林地产"）、 江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称"江苏乾阳"）、宜兴明湖 房地产开发有限公司（以下简称"宜兴明湖"）、南京苏宁环球大酒 店有限公司（以下简称"苏宁酒店"）、向金融机构融资业务提供担 保，担保金额合计不超过人民币 46 亿元。实际担保金额 ...