中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00368 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称苏宁环球）2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁环球于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 1 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIA ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,113,479,650, a decrease of 5.61% compared to ¥2,239,152,690 in 2022 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥182,123,019, representing a significant decline of 49.12% from ¥357,945,904 in 2022 [27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.98% to ¥508,101,811 in 2023, down from ¥793,683,521 in 2022 [27]. - Basic earnings per share dropped to ¥0.0600 in 2023, a decrease of 49.15% compared to ¥0.1180 in 2022 [27]. - Total assets at the end of 2023 were ¥14,924,862,367, reflecting a decrease of 3.10% from ¥15,392,539,800 at the end of 2022 [28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.23% to ¥9,388,695,620 in 2023 from ¥9,505,813,040 in 2022 [28]. - The company reported a net loss of ¥200,654,724.50 in the fourth quarter of 2023, contrasting with profits in the earlier quarters [32]. - Non-recurring losses for 2023 totaled ¥108,237,143.72, compared to a loss of ¥37,732,772.14 in 2022 [34]. - The company maintained a low debt operation with total interest-bearing liabilities of RMB 1.626 billion and a debt-to-asset ratio of 35.29% [53]. - The company reported a financial expense of RMB 110.32 million in 2023, a decrease of 22.38% year-on-year, indicating improved cost management [59]. Business Strategy and Transformation - The company has undergone a significant business transformation since its listing, shifting its main business focus to real estate development [25]. - The company is committed to a dual business strategy in real estate and medical beauty, ensuring sustainable development [42]. - The company is focusing on expanding its market presence through new project developments in various regions [45]. - The company plans to enhance its product offerings through ongoing research and development initiatives [45]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its market position [45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its portfolio [49]. - The company has implemented changes in accounting policies due to the new regulations effective from January 1, 2023, impacting financial reporting [29]. Market Conditions - In 2023, the national sales area of commercial housing was 111,735 million square meters, a year-on-year decrease of 8.5% [38]. - The total sales amount of commercial housing reached 116,622 billion yuan, down 6.5% year-on-year [38]. - Real estate development investment amounted to 110,913 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 9.6% [38]. - The real estate market is expected to gradually stabilize in 2024, although short-term adjustment pressures remain [40]. - The medical beauty market in China is expected to grow by 20% in 2023, surpassing 200 billion yuan, with a projected compound annual growth rate of 15% over the next four years [41]. Project Development and Completion - The company reported a total of 100% completion for the "Water City 20 Street" project in Nanjing, with a total investment of 128 million yuan [45]. - The "Rongjin Ruifu" project in Nanjing has achieved 51.31% completion, with a total area of 151,300 m² and an investment of 139.7 million yuan [45]. - The "Tianrun City Four" project in Jilin has reached 95% completion, with a total investment of 25.5 million yuan [45]. - The cumulative sales area for the projects is reported at 90,200 m², with a total sales amount of 121.2 million yuan [45]. - The company has a total of 4,818.28 million yuan in cumulative investment across various projects [45]. Corporate Governance and Transparency - The company emphasizes the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting [4]. - The company has a commitment to transparency, with its annual report disclosed on the Shenzhen Stock Exchange and other media [24]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and ensure compliance with legal regulations [166]. - The company actively engages in investor relations management to enhance communication and transparency with stakeholders [131]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, striving for a balance of interests among shareholders, customers, employees, and suppliers [129]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 941, with 53 retirees under the company's financial responsibility [155]. - The professional composition includes 279 production personnel, 182 sales personnel, 225 technical personnel, 74 financial personnel, and 181 administrative personnel [155]. - The company implements a performance-oriented compensation and assessment policy, ensuring competitive salaries based on individual capabilities and market value [156]. - The company has established a long-term incentive mechanism through an employee stock ownership plan [156]. - The company has maintained a stable leadership team with no significant changes in executive positions during the reporting period [135]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively participates in rural revitalization efforts, contributing to educational and public welfare projects in Guizhou [176]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions and pollution during project development [173]. - The company promotes a green office environment, advocating for energy-saving practices and reducing paper usage [174]. - The company has integrated social responsibility into its business philosophy, aiming for sustainable development and stakeholder harmony [175]. Future Outlook and Guidance - Future guidance indicates a strong focus on increasing project completions and sales performance in the upcoming quarters [45]. - The company aims to focus on high-quality development and enhance its core competitiveness by leveraging its "low debt, high return" asset advantage [115]. - The real estate segment will prioritize high-quality residential projects, emphasizing project management, marketing, and risk control to improve product quality [117]. - The medical beauty segment will strengthen standardized management and expand its resource pool to increase market share and profitability [117].

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-014 苏宁环球股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关募集资金 管理和使用的规定，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 378,486,055 股，发行价为每股人民币 10.04 元，共 计募集资金 3,799,999,992.20 元，扣除承销和保荐费用 60,000,000.00 元后的募集资金 为 3,739,999,992.20 元，已由主承销 ...

董事会议事规则 苏宁环球股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 董事会议事规则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 1.2 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 2.1.1 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 ...

公司章程 苏宁环球股份有限公司 公司章程 (2024年4月) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人在任职公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中 对独立董事独立性的相关要求。 本人 殷俊明 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 殷俊明先生，西安交通大学管理学(会计学)博士，南京大学工商 管理博士后,中国注册会计师协会 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-016 苏宁环球股份有限公司 关于成长共赢员工持股计划第一批锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事 会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第三次临时股 东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划 管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项 的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为 公司回购专用账户回购的苏宁环球 A 股普通股股票，具体内容详见 公司于 2022 年 10 月 19 日、2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于苏宁环球股份有限公司 对无锡苏亚医疗美容医院有限公司、 唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 中喜专审 2024Z00418 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于苏宁环球股份有限公司对无锡苏亚医疗美容医院有 | 1- 2 | | 限公司、唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、石家 | | | 庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 2023 年度业绩承诺 | | | 实现情况的说明专项审核报告 | | | 二、关于无锡苏亚医疗美容医院有限公司、唐山苏亚美联臣 | 1-2 | | 医疗美容医院有限公司、石家庄苏亚美联臣医疗美容医 | | | 院有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-010 苏宁环球股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。 因业务发展需要，公司及子公司 2024 年度将由南京苏浦建设有限公司（以 下简称"苏浦建设"）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称"建 材物流"）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称"聚比特"）承接本公司 （包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工 程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称"苏宁地产"） 发生办公楼承租业务。 注：上述发生的日常关联交易金额均未超过相关审批额度。 二、关联方介绍及关联关系 1、关联方基本情况 （1）苏浦建设 苏浦 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）董事 会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为苏宁环球年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 苏宁环球董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏宁环球2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ZHONGXI CPAs（ ...