湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 08 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 详见同日披露的《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-041）。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董 ...

独立董事关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的事 我们认为：本次参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易事项，符合公司 "进一步做优做大能源核心业务"战略发展需要，不会对公司当期财务状况及经营 成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利 益的情形。综上，我们同意将《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易 的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议。 公司独立董事签名： 李培强 丁景东 2023年08月07日 前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审阅公司第十一届董事会第四次会议《关 于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》相关材料，就本事项发表 事前认可意见如下： ...

公司独立董事签名： 李培强 丁景东 2023年08月14日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审阅公司第十一届董事会第 四次会议《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》相关材料， 就本事项发表独立意见如下： 公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。我们认为：本 次参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易事项有利于扩大公司水电业务 规模，提升公司经营业绩水平。本次交易采用公开挂牌方式，符合公平、公开、 公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公 司关联董事在审议此关联交易时回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。我们同意公司本次参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易 事项。 独立董事关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的独 立意见 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-041 湖南发展集团股份有限公司 关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司将按照国有资产产权交易有关规则参与参股子公司少数 股东股权公开竞拍，能否竞拍成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞拍的进展 情况，按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 前认可与独立意见。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次参 与参股子公司少数股东股权竞拍属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 近日，湖南怀化恒光电力集团有限公司（以下简称"恒光电力"）通过上海 联合产权交易所发布了《湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司3.06%股权》 （项目编号：G32023SH1000220）。因自身发展原因，恒光电力拟以公开挂牌方式 转让其持有的湖南芷江蟒 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-039 湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《排他性意向合作协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成 正式合作尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次意向性合作目前尚处于筹划阶段，根据意向合作协议保密条款规定， 公司对本次合作取得的相关商业信息等负有保密义务。如披露可能会给后续交易 的达成带来重大不确定性，从而损害公司利益。为保护各方利益，应合作方书面 要求，在签署正式收购协议前，对交易标的及合作方等相关信息豁免披露。 3、若后续启动对青海某项目公司100%股权收购，公司尚需开展尽职调查、 审计和评估等工作，具体的交易模式、定价、支付方式等条款，需由各方根据本 意向性协议约定进一步协商、推进和落实，具体内容以后续签订的正式收购协议 为准。公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和 ...

湖南发展集团股份有限公司 接待和推广工作制度 （经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 第一条 为规范湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广 工作，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度为《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》 的有效补充，以确保公司信息披露的公平性。 第三条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、电话咨询、邮寄资料、现场参观、投资者说明会、分析师会议、路演和 新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通、增进投资者对公司了 解和认同的工作。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司在进行接待和推广活动中，应严格遵循 公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确， 不 得有 ...

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 公司董事会本次聘任李志科先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有 效；经审查李志科先生的个人履历未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等规定中不能担任董事会秘书的 情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入的情形。我们同意聘任 李志科先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届 满日止。 公司独立董事签名：李培强 丁景东 2023年08月10日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审阅公司第十一届董事会第 三次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》相关材料，就本事项发表独立意见 如下： ...

湖南发展集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的职责和权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 第四条 公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职权与履职保障 第七条 董事会秘书应当遵守并保证公 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-037 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三 次会议通知于 2023 年 08 月 03 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 08 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2、审议通过《关于修订和废止相关制度的议案》 同意修订《公司董事会秘书工 ...

联系电话：0731-88789296 近日，公司收到董事会秘书苏千里先生的书面辞职报告。因个人原因，苏千 里先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务，详情请参见 《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2023-035）。 公司于 2023 年 08 月 10 日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李志科先生为公司董事会秘书，任 期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事就董事会秘书 聘任事项发表了同意的独立意见。 李志科先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。公司董事会秘书联系方式如下： 联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 湖南发展集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-038 联系邮箱：lzk@hnfzgf.co 特此 ...