证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 一、停牌事由和工作安排 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组， 不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：湖南发展，证券代码：000722）自2025年03 月19日（星期三）开市时起开始停牌。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年04 月02日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公 司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于2025年04 ...

第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治 理机制，充分发挥独立董事在公司年报编制、审核和信息披露过程中的作用，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务 规则和《公司章程》的规定，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营、规范运作、 财务状况和投融资活动等重大事项的进展情况。必要时，公司可组织独立董事对 公司重点项目进行实地考察。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料，并为独立董事与年审注册会计师的见面 尽可能地提供便利。 湖南发展集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （已经公司第十一届董事会第二 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-007 湖南发展集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子（分）公司预计2025年度将与公司控股股东湖南能源集团有限公司（以 下简称"湖南能源集团"）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、 接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日常关联交易，预计总金额为3,133.00 万元。 2、关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湖南能源集团及其 控制企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志 刚先生需回避表决。 3、本次关联交易应履行的程序 （1）公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第二 十三次会 ...

湖南发展集团股份有限公司 关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司 参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-004 1、2024 年 01 月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十次会议审议通过了《关于蟒电公司购买土地使用权的议案》，同 意湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"） 采用 协议方式向芷江侗族自治县自然资源局（以下简称"芷江县自然资源局"）购买 正在使用的土地使用权，并按规定办理国有建设用地使用权登记。 2、受相关政策变化影响，芷江侗族自治县人民政府依法将上述土地使用权 出让方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民共和国城镇国有土地使 用权出让和转让暂行条例》相关规定，土地使用权转让时，其地上建筑物、其他 附着物所有权随之转让。经与芷江县自然资源局协商，参考湘康驰房评字（2024） 第N03010 号评估报告，由芷江县自然资源局以 1,076.24 万 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-006 湖南发展集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 03 月 13 日 附：王剑波先生简历 男，1968年11月出生，中共党员，本科学历，会计师、注册会计师、国际注 册内部审计师。曾任湖南发展投资集团有限公司法律审计部部长，湖南发展资产 管理集团有限公司风控审计部部长、风控法务部部长、职工监事，湖南发展资产 管理集团有限公司纪委委员、风控审计部部长；湖南发展资产管理集团有限公司 纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记；湖南湘投控股集团 有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任湖南 能源集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员。 截至目前，王剑波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 ...

湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 03 月 06 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 03 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-005 1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 详见同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委 员会审议通过。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 详见同日披露的《关 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-003 湖南发展集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到副总裁 尹小田先生的书面辞职报告。因工作调整，尹小田先生申请辞去公司副总裁职务， 辞职后，尹小田先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，尹小田先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 同时，尹小田先生申请辞去公司下属子公司湖南发展益沅自然资源开发有限公司 （以下简称"湖南发展益沅"）执行董事及湖南发展琼湖建材经营有限公司（以 下简称"湖南发展琼湖建材"）董事长的职务，湖南发展益沅及湖南发展琼湖建 材将按照法定程序办理相关手续。 截至本公告披露日，尹小田先生未持有公司股份。尹小田先生辞去副总裁职 务不会对公司正常生产经营活动产生影响。 尹小田先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对 尹小田先生在任职期间 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-002 湖南发展集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 1、基本信息 李双，于2017年01月正式注册为执业注册会计师，从事审计服务业务7年以 上，有证券服务业务从业经验，负责过上市公司的审计业务，具有丰富的年报审 计和内部控制审计经验，具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 李双近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚、 1 未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律监督管理措施、纪律处分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月02日、 2024年04月23日召开第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会、2023年度 股东大会，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请中 审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司2024年度年 报及内部控制审计机构。详情请参见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-063 湖南发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-064）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。此议案获得通过。董 事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。 ...

湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持有控股子公司湖南芷 江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"）90%股权。为优 化资本结构，提升资金使用效率，经蟒电公司各方股东商议，拟将蟒电公司注册 资本由人民币279,774,746.16元减少至33,000,000.00元，两方股东同比例减资， 其中：公司认缴出资额将由人民币251,797,271.55元减少至29,700,000.00元， 持股比例仍为90%；芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司（以下简称"芷 江水利"）认缴出资额将由人民币27,977,474.61元减少至3,300,000.00元，持 股比例仍为10% 。 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册 资本的议案》，并授权公司经营层办理本次蟒电公司减少注册资本相关全部事宜。 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次控股子 公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次控 股子公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定 ...