证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-066 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 九届三十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十次监事会会议通 知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在 山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2023年半年度报告》及其摘要 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与 ...

监事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 第四章 附则 1 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式和表决 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本规则。 第二条 监事会作为公司监督机构，应依法行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责， 对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会办事机构 第一章 总则 第二章 监事会办事机构 第三章 监事会会议规则和表决程序 第三章 监事会会议规则和表决程序 第五条 监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。监事会会议因故不能如期 召开，应公告说明原因。 第六条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时 监事会。 ...

第一条 为加强山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"管理规则"），《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山西美锦能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 （2023年修订） 第一章 总则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，并按照本制度规 定行使权利和履行义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是登记在其名下 的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 2023 年 8 月 28 日 山西美锦能源股份有限公司 附：简历 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届监事会任期已届满。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职 工代表会议，经审议表决，杨俊琴女士（简历见附件）当选为公司第十届监事会 职工监事。杨俊琴女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司监事会 杨俊琴女士，1977年7月生，本科毕业于山西财经大学，获得经济学学士学 位，之后就读于山西大学，获得法学硕士学位。历任美锦能源集团董事长办公室 主任，山西美锦能源股份有限公司综合部办公室主任。2011年5月 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 董事会提名委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，以及拟定选择标准和 程序，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生和组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规 ...

董事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成和办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会的议事规则和议案审议 第五章 董事会的决策程序 第六章 会议记录和会议保密 第七章 附则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，确保董事和董事会有效行使其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和办事机构 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董 ...

山西美锦能源股份有限公司 监事会关于公司2023年半年度报告的审核意见 （以下无正文） （此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司监事会关于公司2023年半年 度报告的审核意见》之签署页） 全体监事（签字）： 王丽珠 朱晶晶 杨俊琴 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，山西美锦 能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司2023年半年度报告进行了认 真审核，现发表审核意见如下： 1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定； 2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规 定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司监事会 2023年8月28日 ...

山西美锦能源股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会会议相关事项的独立意见 全体独立董事（签字）： 李玉敏 辛茂荀 王宝英 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西美锦 能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公 正的原则，审阅了公司十届一次董事会会议相关文件，现基于独立判断立场，就 公司十届一次董事会相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在 ...

董事会审计委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生和组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的工作程序 第五章 审计委员会的议事规则 第六章 附则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 目 录 1 第一条 为强化山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌 握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，提高公司的管理效率和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《山西美 锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向董事会负责并报告工作。 审计委员会主要负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计和外部审计 机构的沟通、协调等工作。 第二章 审计委员会的产生和组成 第三条 审计委员会委员由董事会选举产生，委员选举由全体董事的一半以 上通过。董事会提名委员会未成立的，委员由董事长提名。 第 ...

董事会秘书工作制度 山西美锦能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年修订） 目 录 1 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其 权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所 负有的责任。 证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘 书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第一章 总则 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 绩效评价 第五章 附则 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 订本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 ...