证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-071 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》 根据公司提名委员会的建议，选举姚锦龙先生为公司第十届董事会董事长， 任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于聘任姚俊卿先生为公司总裁的议案》 根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任姚俊卿先生为公 司总裁，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届一次董事会会议通知 于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日16:00以现场形式在山 西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决 董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 ...

股东大会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年修订） 目 录 第一章 总则 1 第二章 股东大会的召集程序 第三章 股东大会的提案和通知 第四章 股东大会的召开和议事程序 第五章 附则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 股东大会的召集程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，完成了董事会换届事宜，同时于当日召开了十 届一次董事会会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。具 体情况如下： 原董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担任公司董事会 秘书职务，将在公司担任其他职务。朱庆华先生持有公司股票 2,062,500 股，股 票来源于股权激励，离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、 法规中关于股份锁定的相关要求。朱庆华先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、 勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要的积极作用。公司及公司董事会 对朱庆华先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-065 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 山西美锦能源股份有限公司 九届五十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届五十七次董事会会议 通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加 表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准本公司公开发行可 转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行 总额为人民币 3,590,000,000.00 元。 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额 为 3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评 ...

对外担保管理制度 山西美锦能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年修订） 目 录 1 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第一章 总则 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 第三章 对外担保的审查 第四章 担保合同的签订 第五章 对外担保的风险管理 第六章 对外担保的信息披露 第七章 附则 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为,有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）提供 的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司的对外担保。 子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 ...

（2023 年修订） 目 录 1 独立董事制度 山西美锦能源股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束 和监督机制，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上市公司治理准则》以及 《山西美锦能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对 上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职责 第五章 独立董事的特别职权 第六章 独立董事的工作条件 第七章 附则 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第四章 薪酬与考核委员会的工作程序 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 第六章 附则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）包 括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》的有关规定,结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的常设专门工作机构，负责制订公司董事、高级管理人员薪酬、考核、 股权激励方案和考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及 其他福利待遇；本细则所称股权激励是指公司以本公司股票为标的，对公司董事、 高级管理人员实施的中长期激励。 第四条 本细则所称董事不 ...

法律意见书 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 2023 年第三次临时股东大会 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 本所律师审查了公司提供的与本次临时股东大会有关的文件，核验了出席 会议人员的资格，并见证了本次临时股东大会召开的全过程。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他 任何目的。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议时间：2023年8月28日（星期一）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股 份(1,659,021,286)股，占公司股本总数的(38.3460%)。没有股东委托独立董事 投票。 2、通过网络投 ...