| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李玉敏，作为山西美锦能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

一、关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的独立意见 山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于九届五十六次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西 美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司九届五 十六次董事会会议相关文件，现基于独立判断立场，就公司九届五十六次董事会相 关审议事项发表独立意见如下： 1、根据《公司法》和《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，我们认 为第九届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满 进行换届选举，符合相关法律法规及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规 定及公司运作的需要。 2、经公司股东及董事会推荐，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名姚锦 龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、郑彩霞女士、赵嘉先生六人为公 司第十届董事会非独 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-059 山西美锦能源股份有限公司 九届五十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届五十六次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日以现场结合 通讯形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开。本次会 议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董 事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能 源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项情况 1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第九届董事会任期届满，根据有关规定，公司董事会进行换届选举。根 据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，经公司股东及董事会 推荐 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 4、会议召开日期和时间： 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-061 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司九届五十六次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年8月28日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-058 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年8月10日（星期四）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 同意 1,706,157,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9649％；反对 164,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 434,750 股（其中， 因未投票 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-060 山西美锦能源股份有限公司 九届二十九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十九次监事会会议 通知于2023年8月3日以通讯形式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯形 式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参 加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会 议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经 审议，一致通过如下议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交2023年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 二、会议审议事项情况 1、审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第九届监事会任期届满，根据有关规定，公司监事会进行换届选举。根 据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（将直 接由公司职工民主选举产生）。依据《公司法 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕0726-47 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西美锦能源股份有限公司董事会现就提名李玉敏先生为山西美 锦能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任山西美锦能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

的风险？ A：您好，美锦集团质押股票所取得资金主要用于美锦集 团旗下未投产煤矿基建和营运资金周转。美锦集团具有较强的 偿债能力，所持公司股份总市值与其股份质押融资总额的覆盖 率较高，不存在较大的平仓风险。美锦集团可采取的维持控制 权稳定的措施包括但不限于：设置预警机制，提前与质权人沟 通；积极引入战略投资者，缓解资金压力；美锦集团除持有公 司 38.33%股份外，还持有多家公司股权，且其旗下拥有优质 煤矿、钢铁和地产资产，美锦集团可以通过资产处置变现、银 行借款或通过股票减持等多种方式进行资金筹措及时偿还借 款本息、解除股份质押，通过补充质押、增加担保等方式避免 质押股票被违约处置。感谢您的关注！ Q：贵司去年启动的 GDR 发行工作，目前证监会审核流程 处于什么阶段？ A：您好，公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所上市已获 瑞士证券交易所监管局附条件批准。据公司了解，境内监管部 门审核权限由证监会转移至交易所，GDR 发行工作尚需取得深 圳证券交易所核准公司境外发行的批复，即"大路条"。感谢 您的关注！ Q：请问公司电容碳项目有新 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-032 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西美锦能源股份有限公司（以下简称 "公司"）定于2023年5月11日（周四）15:00-17:00参加在全景网举办的"真诚 沟通 传递价值"山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长姚锦龙先生、副总经理 姚锦丽女士、董事会秘书朱庆华先生、财务总监郑彩霞女士、证券事务代表杜兆 丽女士、独立董事王宝英先生、保荐代表人刘明浩先生，欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023年5月8日 ...