| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-073 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第八次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯方式召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第一个行权期行权条件成就的议案 二、备查文件 本议案律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立 财务顾问报告，具体内容详见与本公告同日披露 ...

第一个行权期行权条件成就 的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权 1、本法律意见书是根据其出具之日以前已经发生或存在的有关事实和中国 境内（仅为本法律意见书目的，本法律意见书中不指中国香港、中国澳门特别行 政区和中国台湾）现行法律、法规和规范性文件，并且基于本所对有关事实的了 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重 要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有 关单位出具的证明文件和口头确认； 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有京东方的股份，与京东方之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次行权相关事项的合法性、合规性进行了充分的核查验 证，保证本法律意见 ...

华英证券有限责任公司 关于京东方科技集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，京东方于 2021 年 7 月以非公 开发行 A 股股票方式，完成人民币普通股（A 股）3,650,377,019 股的发行，实际 募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。 截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金已全部到位，并 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号 验资报告予以验证。公司非公开发行股票募集资金于 2021 年 7 月 30 日存入公司 开设的四个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订《募集资金三方监管协议》。 （二）变更募集资金投资项目情况 1 公司于2023年10月30日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会 第七次会议、2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于2021年非公开发行股票部分募 ...

中信建投证券股份有限公司关于 京东方科技集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"或"公司"）2021 年非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对京东方 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事 会第七次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 P A G E 了《关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》，同意将 2021 年 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-039 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与机构及人员 深圳红筹投资 彭昭昱 时间 2023年12月22日 地点 京东方核心能力大楼 上市公司接待人员姓名 罗文捷 证券事务代表 张 妍 董事会秘书室工作人员 讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下： 1、公司如何展望LCD产品需求及价格趋势？ 答：2023年一季度起，主要半导体显示企业“按需生产”， LCD行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象，尤其在需求复 ...

京东方科技集团股份有限公司 （住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号） 可续期公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 2 第一节 发行人债券基本情况 一、公司债券发行的核准情况 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券之受托 管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"发行人"或"公司"）出 具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投"或"受托管理人"）编制。中信建投编制本报 告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺 或声明。未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 发行人于2019年8月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-069 | 京东方科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第十届董事会第二十三次会议，并于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日刊登 于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2023-065）。 根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对 2021 年回 购股份用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计划"变更为"用 于注销并相应减少注册资本"，通过进一步提升每股收益水平，切实 提高公司股东的投资回报， ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-068 | 京东方科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 14 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路 12 号） 3 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 12 月 14 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------| | | | 编号： | 2023-038 | | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | | | | 参与机构及人员 | UG INVESTMENT ADVISERS | | | | | RAYMOND LIN | | | | 时间 | | | | | 地点 | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书室工作人员 | | | | | 讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下： | | | | | LCD 产品需求及价格趋势？ | | | | | 年一季度起，主要半导体显示企业"按需生产"， | | | | | 行业产品价格出现了不同程度 ...