京东方科技集团股份有限公司 第 8.6 代 AMOLED 生产线项目公告解读 投资者关系活动记录表 编号：2023-037 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 参与机构 共252家机构的364人参与本次交流，机构名单详见附件。 时间 2023年11月28日 地点 电话会议 上市公司接待人员姓名 郭 红 董事会秘书室副主任（VP级） 罗文捷 证券事务代表 今日，公司宣布拟投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线 项目，总投资630亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板（尺 寸2290mm×2620mm），主要生产笔记本电脑、平板电脑 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-064 | 京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着 AMOLED 显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，且持续向 中小尺寸显示领域渗透，AMOLED 产品将逐渐成为主流趋势。为满足市场 需求，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"京东方"、"公司"）拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产 业化项目一期股权投资基金有限公司（以下简称"重产一期"）及成都高新 区电子信息产业发展有限公司（以下简称"电子公司"）在四川省成都市高 新西区投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目（以下简称"本项 目"）。 上述事项已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 本次交易不构 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-065 | 京东方科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 28日召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》。根据实际情况，公司拟对回购专用证券 账户中的499,999,919股用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计 划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注 销手续。该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下： 一、回购股份审批及实施情况 公司于2021年8月27日召开第九届董事会第三十一次会议，审议 通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2021年8月31 日披露《关于回购公 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-063 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 11 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于变更回购股份用途并注销的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于变更回购股份用途并注销的公告》。 本议案独立董事已发表同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关 ...

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体概况 1、公司名称：京东方创新投资有限公司 2、公司类型：有限责任公司（法人独资） | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-067 | 京东方科技集团股份有限公司 关于下属子公司参与设立北京显智链二期创业投资 基金（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"）下 属全资子公司京东方创新投资有限公司（以下简称"京东方创投"）拟 出资 9.9 亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"显智链二期基金"）。显智链二期基金目标总规模不超过 50 亿 元，首期规模不超过 25 亿元，各有限合伙人于募集期内分批进入并完 成相应规模认缴。设立初期京东方创投作为有限合伙人拟认 ...

2023 年 11 月 28 日 本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据相关法律、法规及 规范性文件的规定并结合目前实际情况作出的决策。本次变更回购股 份用途并注销事项有利于增厚每股收益，提高公司股东的投资回报， 不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司债务履行能力、 持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布 不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。 综上，同意《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 京东方科技集团股份有限公司独立董事 唐守廉 张新民 郭禾 王茤祥 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议独立董事意见 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。根据《上市 公司独立董事规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅《关于变更回购股份用途并注销的议案》后，发表独立意见 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-066 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年第三次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 14 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

京东方科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-062 | 一、募集资金基本情况 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"） 于2021年7月以非公开发行A股股票方式，完成人民币普通股（A股） 3,650,377,019 股 的 发 行 ， 实 际 募 集 货 币 资 金 净 额 为 人 民 币 19,869,507,400.00元。截至2021年7月30日，2021年非公开发行股票 募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 出具毕马威华振验字第2100934号验资报告予以验证。 公司于2023年10月30日召开第十届董事会第二十一次会议和第 十届监事会第七次会议、2023年11月16日召开2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-036 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与机构及人员 正心谷资本 鄢鹏、李明 时间 2023年11月17日 地点 京东方技术创新中心 上市公司接待人员姓名 张 妍 董事会秘书室工作人员 投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进 行了交流。讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下： 1、公司如何展望LCD产品需求及价格趋势？ 答：2023年一季度起，受行业“动态控产”影响，LCD 行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象，尤其在需求复苏相 投资者关系活动主要内 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 11 月 16 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不 ...