京东方科技集团股份有限公司 （住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号） 可续期公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券之受托 管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"发行人"或"公司"）出 具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投"或"受托管理人"）编制。中信建投编制本报 告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺 或声明。未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 第一节 发行人债券基本情况 一、公司债券发行的核准情况 发行人于2019年8月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 ...

京东方科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 A | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 B | 公告编号：2023-060 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 16 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路 12 号） 5、主持人：副董事长刘 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-061 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 11 月 17 日至 2024 年 1 月 2 日上午 8:30— 12:00，下午 13:00—17:00（双休日及法定节假日除外） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第七次 会议，并于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-035 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称 参会投资机构共185家，名单详见附件 时间 2023年11月1日 地点 电话会议 上市公司接待人员姓名 杨晓萍 执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官 刘洪峰 副总裁、董事会秘书 郭 红 董秘室副主任 罗文捷 证券事务代表 讨论的主要内容： 一、 行业及市场概况 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-057 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第七次会 议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司部分激 励对象因个人原因离职、身故、辞退，根据《京东方科技集团股份有 限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）以及《2020 年股票期权与限制性股票管理办法》（以 下简称"《管理办法》"），公司董事会决定注销 69 名激励对象共计 13,771,890 股股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年8月27日，公司第九 ...

京东方科技集团股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"）于 2021 年 7 月以非公开发行 A 股股票方式，完成人民币普通股（A 股） 3,650,377,019 股 的 发 行 ， 实 际 募 集 货 币 资 金 净 额 为 人 民 币 19,869,507,400.00 元。截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行股 票募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金投资项目使用计划与 使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟 | 累计投入募集 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资额 | 资金金额 | 余 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-052 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于审议《2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于 2021 年非 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-051 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于审议《2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。 证券有限责任公司关于 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议独立董事意见 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。根据《上市 公司独立董事规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅相关议案后，发表独立意见如下： 一、关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的意见 本次募投项目变更是基于项目实施中的实际情况并结合公司实 际经营发展需要做出的审慎判断。新募投项目"京东方第 6 代新型半 导体显示器件生产线项目"已经公司第十届董事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，且该项目正在稳步推进中。本次募 投项目变更，旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务风险，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。本次募投项目变更履行了必要的 决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-056 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公 司部分激励对象因个人原因离职、身故、退休，根据《京东方科技集 团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）以及《2020 年股票期权与限制性股票管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），公司董事会决定回购注销 21 名激励 对象共计 5,349,564 股限制性股票。该议案尚需提交公司股东大会审 议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有 关事项公告如下： ...