关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第十 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划 激励对象中有 6 人因绩效考评不合格，不再满足成为激励对象的条件。根据公司 《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）以及相关法律、 法规的有关规定，上述 6 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购 注销。 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事宜尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 鲁泰纺织股份有限公司 章 程 二零二四年五月二十八日 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 ...

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十二次会议议案之一 关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案 各位董事： 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2019 年第三次临时 股东大会及 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合"鲁泰转债"（代 码：127016）转股情况和回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关 条款，具体情况如下： 1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境 外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称"中国证监会"）， 公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证 券交易所上市。 2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 1 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 重要内容提示： 1.投资种类：主要为规避汇率、利率风险的远期、期货、掉期（互换）和期权等产 品或者混合上述产品的组合。 2.投资金额：业务期间2024年7月1日至2025年6月30日内，所做衍生品业务总金额累 计不超过2023年外汇收入额的100%（即折美元不超过72,187万美元）。 3.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资的目的 鲁泰纺织股份有限公司 衍生品交易计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。 近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、美国、越南、柬埔寨、缅甸等地区 或国家设立了公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司 进口中也有一部分设备及原辅料需支付非美 ...

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-040 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16：00 在公司会议室 召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席张守刚 主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会提名补选 第十届监事会监事候选人的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。 2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》。并出具如下意见：经 核查，公司 710 名激励 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的相关议案 1、关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的相关议案 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案 | 2 | | 2 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 | 3 | | | 票的议案 | | 1 / 4 各位股东： 由于公司第十届监事会监事、监事会主席张守刚先生因个人原因提出辞任公 司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名监事。 根据《公司法》和《公司章程》 有关监事任职资格及提名的规定，经公司第十 届监事会第十五次会议审议通过，提名商成钢先生为公司第十届监事会监事。 现提交股东大会审议。 附：候选人简历： 商成钢：1973 年出生，学历：大专，工作经历:历任公司 ISO9000 办公室副 主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、 制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监。与持有公司 5%以 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-045 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 公司监事会近日收到监事张守刚先生的书面辞职申请，因其个人原因，申请辞 任公司第十届监事会监事及监事会主席职务，辞任后仍担任公司党委副书记职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张守刚先生的辞任将导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会补选新任监事后方能 生效。在此之前，张守刚先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行监事职责。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会提名 补选第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名商成钢先生（简历附后）为第十 届监事会监事候选人，任期与第十届监事会一致，该议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 商成钢先生此前已辞任公司高级管理人员职务。公司谨向张守刚先生、商成钢 先生在各自任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，张守刚先生持有公司股份 73 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 704 人，可解除限售的限制性股票数量为 690.15 万股，占公司股本总额的 0.84%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制 性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的 704 名激励对象合 计持有的 690.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 5 月 28 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，召开方式为现 场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许 健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司 3 名监事、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2021 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00287号 德和衡证律意见（2024）第00287号 BEIJING DHH LAW FIRM 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《 ...