证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：2024-084 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年半年度利润分配方案为：以实施本次分配方案股权登记日的 总股本为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。因公司正处于可转换债 券转股期间，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可 能性，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分 配金额保持不变。 2、本次利润分配方案与2024年第三次临时股东大会审议通过的分配方案一 致。 3、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过 两个月。 一、通过权益分派方案的股东大会的届次和日期 鲁泰纺织股份有限公司2024年半年度权益分派方案已经2024年9月20日召开 的2024年第三次临时股东大会审议通过。 二、权益分派方案 公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,305,89 ...

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-085 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债 调整前转股价格：8.74 元/股 调整后转股价格：8.64 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 8 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁 泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以 及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，"鲁泰转债" 发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司 3 名监事及 6 名高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-082 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第十届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关 事项公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年三季度财务报告(未经审计)，母公司 2024 年 1-9 月实现可供投 资者分配的利润为 89,436,226.10 元, 至 2024 年 9 月末累计可供投资者分配利润为 5,825,345,412.39 元。 公司拟以现有总股本 817,305,896 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税），以此计算的拟派股息总额为 40,865,294 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-083 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第十届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将 2024 年第四次临时股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互 ...

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-080 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14：00 在公司会议 室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席商成 钢主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定， 符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。本议案 ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【2020】360号"文同意，公司14.00亿元可转 换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称"鲁泰转债"，债券代码"127016"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起 满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01 证券代码：000726；证券简称：鲁泰A 债券代 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-077 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 20 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：00 时。 股东及股东代理人 ...

BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00178号 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00178 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派包宇航律师、马晨晖律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-076 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 对外投资公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 为贯彻公司发展战略，推动全资子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁 联新材"）快速发展，公司决定对其追加投资 5 亿元，进一步改善其财务状况、推进 业务拓展能力。该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议以 12 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过。 该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易,不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。 | 营业收入 | 16,570.20 | 5,405.10 | | --- | --- | --- | | 净利润 | -9,077.67 | -2,383.35 | 三、对外投资的主要内容 主要内容：公司对鲁联新材增加投资 5 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 ...