鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司完善治理结构， 提升公司投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《鲁泰 纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露与交流，并运用资本 市场推介的原理加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合 法权益的长期的战略管理行为。 第三条 公司投资 ...

第三条 公司设审计部，作为公司的内部审计机构，负责全公司（包括各分 公司、控股子公司、参股公司及派出机构）内部审计工作。 第四条 审计部是常设的对董事会负责的工作机构；向董事会审计委员会报 告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情 况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 公司应当制定内部审计制度，经董事会审议后实施并对外披露。内部审计制 度应当明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结 果运用和责任追究等。 鲁泰纺织股份有限公司审计管理制度 （第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署 关于内部审计工作的规定》结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的内部审计工作是在董事会和总裁的领导下，依据国家的方针 政策和财经法规以及本公司制定的有关规章制度，独立对公司及下属单位的经营 活动、会计账目及相关资产进行检查；对财务收支的真实性、合法性实行内部监 督的行为。以维护本公司生产经营工作的秩序和合法权益，提高经济效益，促进 公司的发 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高管人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企业担 任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第三章 职责权限 1 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且应 为会计专业人士，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名，并由 董事会选举产生。 审计委员 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法规规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会提名委员会提名，由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由八名至十二名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任组长，根据需要可另 设副组长 1-2 名。 第三章 职 ...

（第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 加强授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保 护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长或总裁的授权； 鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度 （三）董事长对总裁及派驻控股子公司的高级管理人员的授权； （四）总裁对其他高级管理人员以及有关职能部门负责人的授权； （五）公司具体经营管理过程中必要的其他授权。 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大事项应当按照规定的权限和程序决策批准，在没有授权 的情况下，任何个人不得违反程序、超越权限进行决策或者擅自改变、违反决策 结果。 第五条 总裁按照《公司章 ...

鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度 （第十一届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配 套指引》等法律法规以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、审计委员会、管理层以及全体员 工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是：（一）合理保证公司经营管理合法、合规；（二）保障 公司的资产安全；（三）保证公司财务报告及相关信息真实完整；（四）提高经营效率和 效果；（五）促进实现公司发展战略；（六）降低、规避和控制风险。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，遵循下列原则：（一）全面性原则：内部控 制贯穿决策、执行和监 ...

第二条 除特别说明外，本制度适用于公司控股股东、持股 5%以上的股东（以 下统称大股东）、大股东以外持有公司首次公开发行前股份、公司非公开发行股份的 股东（以下统称"特定股东"）、董事、高级管理人员以及本制度第十条规定的自然 人、法人或其他组织持有和买卖公司 A 股股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘任的 公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 鲁泰纺织股份有限公司股东、董事、高级管理人员 及相关人员买卖公司股票事前报备制度 （经第十一届董事会第五次会议修订） 第一条 为加强对鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、高 级管理人员及相关人员买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章制度以及公 ...

鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 (第十一届董事会第五次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（下称"公司"）证券投资与衍生品 交易行为，防范证券投资与衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章和业务规则，制定本制度。 第二条 公司从事证券投资与衍生品交易的，适用本节规定，但下列情形除 外： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投 资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 ...