北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00089号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00089 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-038 鲁泰纺织股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 12,779.7698万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.516%。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 落款日期：2023 年 4 月 12 日 更正后： 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2024-029）。经事后核 查发现，上述通知中的互联网 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第二十次 会议决，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。公司董 事会已于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》， 现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会。 | 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将 ...

改善 [Table_Title] 鲁泰 A（000726.SZ） [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司毛利率提升，期间费用率下降。24Q1，公司毛利率 23.51%，同 比增加 2.76 个百分点，预计主要得益于随着下游海外品牌库存去化结 束，需求回暖，公司产能利用率提升。24Q1，公司期间费用率 12.47%， 同比减少 3.05 个百分点，预计主要由于汇兑受益使得财务费用率下降。 ⚫ 公司营运指标稳定，经营质量提升。24Q1，公司存货周转天数 178 天， 同比增加 3 天，应收账款周转天数 53 天，同比增加 13 天。24Q1，公 司经营性现金流净额 0.93 亿元，同比增长 353.87%，经营质量提升。 ⚫ 公司加快构建双循环格局，丰富产品品类，未来有望多点发力。一方 面，公司继续扩大海外生产基地规模，其中越南新增 6000 万米高档梭 织面料，根据年报，第一期 3000 万米正在建设中，目前已进入试生产 阶段，另一方面，公司在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场，保 持公司在全球色织行业的领先地位。另外，公司不断丰富产品品类，加 快针织、功能性面料的市场推广。 ⚫ 盈利预测与投资 ...

鲁泰 A（000726.SZ） 买入 核心观点 公司研究·财报点评 相关研究报告 图2: 公司归母净利润和增长(亿元, %) 图3: 公司利润率水平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------|---------------|------------------|-------|-------|----------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 存货 | 一应收 一应付 | | 8 | | | | | 300 | | | | | | ■ 经营活动现金流净额 ■ 资本支出 ■ 自由现金流 | | | 250 | | | | 6 | | | | | | | | | 4 | | | | | 200 | | | | 2 | | | | | 150 | | | | | | | | | 100 | | | | 0 | | | | | 50 0 | ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-035 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，本次解除限售的限制性股票数量 为 2,901,500 股，占公司股本总额的 0.355%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 5 月 6 日。 3、本次解除限售的董事、高管人员所持股份将遵照中国证监会及深圳证券交易所关 于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定执行。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第十 届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公 司为 2021 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,382,655,063.47 | ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-033 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 传真：0533-5418805 电子邮箱：wyzheng@lttc.com.cn 附件：董事会秘书简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张克明先生的书面 辞职报告。由于公司工作安排，张克明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职 后继续担任公司董事、总会计师。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张克明先生的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 在此，公司及董事会谨向张克明先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》，同意聘任郑卫印先生 为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。 郑卫印先生已取得深圳证 ...

重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dZBNXng6vm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 鲁泰纺织股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办鲁 泰纺织股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-034 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 ...