冠捷电子科技股份有限公司 关于年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"4 号文"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会 计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 冠捷电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合冠捷电子科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-015 冠捷电子科技股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第二次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公 司及子公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币 15 亿元的范围内，购买风险低、本 金安全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循环使用，额度使用期限 12 个月， 但任一时点投资余额不得超过投资总额。 一、委托理财概述 1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委 托理财，提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益，为公司和股东创造更多收益。 2、投资金额：投资额度不超过人民币 15 亿元，在额度内可循环使用，但任一时点 投资余额不得超出投资额度。 3、投资品种：仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。 4、投资期限：自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。 5、资金来源：公司及子 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-021 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 一、信用减值准备 | | -86.55 | | 其中：应收账款 | | -86.55 | | 二、资产减值准备 | | 6,731.50 | | 其中：存货跌价准备 | | 6,731.50 | | 合计 | | 6,644.95 | 注：上述各项资产减值准备金额损失以正数列示。 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1、信用减值准备 冠捷电子科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、2025 年第一季度计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资 产计提各项资产减值准备合计 6,644.95 万元。 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款 ...

2024 年度，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。 在董事会闭会期间，各位董事能够认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了 解公司的经营管理状况。 一、董事会工作概况 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋 予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格 执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立 董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 切实保护全体股东合法权益。 （一）董事会主要会议情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司董 事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司共召开董事会 10 次，其中现场会议 3 次，通讯表决方式 7 次，就提交董事会审议的每一项议案均 进行了认真审议和审慎决策。 1 会议届次 召开日期 会议决议 第十届董事会第十五次临时会议 2024 年 2 月 21 日 （1 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3:00-4:30； 2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》， 为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3:00-4:30 通过"价值在线（www.ir-online.cn）" 举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-019 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度的经营情况和财务状况相 关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时 ...

2、监事变动情况 鉴于第十届监事会监事任期届满，公司规范开展换届工作。经 2024 年 8 月 29 日召开的第十届监事会第十二次会议提名，并经 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举樊来盈先生、张志诚先生为第十一届监事 会非职工监事，与经公司职工大会选举产生的职工代表监事林相如先生共同组成 第十一届监事会，较第十届监事会成员未发生变化。 2024 年 12 月 16 日，林相如先生由于职务变动，被提名为公司高级管理人 员候选人（副总裁），辞去公司职工代表监事职务；同日，公司职工大会选举文 孟娟女士为公司第十一届监事会职工代表监事。 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法认真履行了监督及其他各项职能，在维护公司整体利益、 股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、监事会工作概况 1、监事会主要会议情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | -- ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-018 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-010 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门冠捷 ADB118 号 会议室召开，会议由公司监事会主席樊来盈先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人 （其中，监事会主席樊来盈先生以通讯方式出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会主席樊来盈先生在会议上作了 2024 年度监事会工作报告，与会监事一致同 意通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 监事会经审核后认为：董事会提交的 2024 年度利润 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-009 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门冠捷 ADB118 号 会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人（其中， 董事长宣建生先生、董事杨林先生、董事黄程先生、独立董事高以成先生以通讯方式出 席会议），董事曾毅先生因故请假未能出席本次会议，董事宋少文先生因工作原因未能 出席本次会议（委托董事孔雪屏女士代为出席并表决），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《2024 年度经营报告》 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 ...