新工投和南京机电股份减少比例合并计算累计达到并超过公司总股本的 1%，现将 相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 限公司 | | 南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有 | | | 住所 | | 南京市玄武区唱经楼西街 65 | 号、南京市玄武区珠江路 | 280 号 | | 权益变动时间 | 2021 | 年 11 月 16 日至 2024 年 12 | 月 25 日 | | | 股票简称 冠捷科技 | | 股票代码 | 000727 | | | 变动类型 增加□ | 减少√ | 一致行动人 | 有√ | 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A 股、B 股 等） | | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | A 股 | | 5,118.03 | | 1.13% | | 合 计 | | 5,118.03 | | 1.13% | 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次临时会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-049 经监事会审议，选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席，任期同第十一届监事 会。 冠捷电子科技股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届监事会第二次临时会议决议公告 特此公告 监 事 会 2024年12月17日 ...

冠捷电子科技股份有限公司 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-048 经董事会审议，选举宣建生先生为公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董 事会。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次临时会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经董 事会研究决定，董事会各专门委员会成员及主任委员如下： 审计委员会成员：蔡清福（主任委员）、曾文仲、高以成 提名委员会成员：高以成（主任委员）、宣建生、孔雪屏、曾文仲 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于重选职工代表监事的公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-047 公司职工代表监事林相如先生由于职务变动，被提名为公司高级管理人员候选人 （拟聘副总裁）。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，"上市公司董事、高级管理人员不得兼任 监事"。鉴于此，林相如先生申请辞去公司职工代表监事职务。 文孟娟女士，1976 年生，中国国籍，毕业于广西大学，工商管理硕士。曾任嘉莹电 子（香港）有限公司、健康元药业集团股份有限公司人力资源负责人，2010 年 4 月加入 冠捷科技，现任冠捷科技有限公司 OBM 事业群中国区人力资源负责人。 由于上述原因，公司于近日召开职工大会，会议选举文孟娟女士为公司第十一届监 事会职工代表监事（简历附后），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期同第十一届监事会。 文孟娟女士未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于实际控制人相关承诺延期履行的公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "本 公 司"、"上市公司"：指冠捷电子科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人 "冠捷有限"：指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司重大资 产重组购入标的资产，公司持有其 51%股权 "冠捷福建"：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷有限下属全资公司 2020 年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组（以下 简称"本次交易"），在本次交易中，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵 （部分无证房产权属证书办理事宜）做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况 于 2022 年 4 月出具延期履行的承诺，中国电子预计至承诺期限届满（2024 年 12 月 31 日）不能完全履行相关承诺，拟就本次交易尚未完全履行的物业瑕疵承诺 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-046 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过，决定 召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 ...

关于冠捷电子科技股份有限公司 实际控制人相关承诺延期履行的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为冠 捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""冠捷科技"）2020 年度重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规和规范性文件的要求，对冠捷科技实 际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）相关承诺延 期履行事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、原承诺背景及内容 （一）2020 年原承诺情况 中国电子曾于上市公司 2020 年重大资产出售及支付现金购买资产交易中，出 具《关于冠捷有限境内物业瑕疵等相关法律事宜的说明及承诺函》，承诺积极推 动子公司电子科技（福建）有限公司（以下简称"冠捷福建"）就四处未办证房 产尽快办理房产证，争取于 2022 年 3 月 31 日前办理完毕相关房产证。 中信证券股份有限公司 | 序 | 所有权人 | 房产 ...

此议案须提交公司股东大会审议。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-042 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次临时会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电邮方式发出。会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》 监事会经审核后认为：实际控制人中国电子信息产业集团有限公司申请相关承诺延 期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关 规定，未对公司资产造成损失，未影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益 的情形；审议程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 监 事 会 2024年12月12 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-045 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第十一 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计 单位及内部控制审计单位的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 冠捷电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证券、期货 相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了 2023 年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审 计规程，顺利完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员 会的建议，公司拟续聘中审众 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-043 冠捷电子科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电 熊猫信息产业集团有限公司（简称"中电熊猫"，为公司控股股东）签订《最高借款协 议》事宜，并获得 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司 每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利 率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为 1 个月至 36 个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。 2022 年 2 月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"，为 公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币 13. ...