冠捷电子科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为了加强冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，完善内部管理监督机制，提高公司运作效率和风险防范能力，促进审计 工作制度化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门根据公司授予的职权 对公司各职能部门、业务单位及各子公司的财务信息、经济业务活动、内部控制、 风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、增加价 值和实现经营目标。 第三条 审计工作原则：依法、客观、公正、独立和保密。 第四条 为确保内部审计工作的顺利开展，公司应为内部审计工作提供充足 的经费保障，并列入公司年度费用预算中进行管理。 第五条 本制度适用于公司各职能部门、业务单位及各子公司的内部审计工 作。 第二章 内部审计组织体系和人员 第六条 公司实行董事会领导下的内部审计组织体系，包括公司董事会、审 计委员会和内部审计部门。 第十二条 内部审计人员 ...

（2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资 金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投 ...

冠捷电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解与认 同，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一 ...

第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员以及本制度第二 冠捷电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步健全公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负 责人（财务总监、首席财务官）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董 ...

公司指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度规定代行董事会秘书职责的 人员负责与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）联系，办理信息披露与股票 及其衍生品变动管理事务。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或者他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为促进冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负 责人（财务总监、首席财务官）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 冠捷电子科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过制定） 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应当 ...

第一章 总则 第一条 为促进冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确总裁的职责、权限，规范总裁的职务行为和总裁办公会议议事程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本细则。 冠捷电子科技股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的 1 能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的有 关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第二条 本细则所称总裁是指总裁本人或者经合法授权以总裁名义行使总 裁职责的其他高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总裁、财 务负责人，由总裁提名并由董事会决定聘任或者解聘。公司设董事会秘书，由董 事长提名并由董事会决定聘任或者解聘。 总裁、副总裁、财 ...