证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-030 2024年6月8日 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会将于 2024 年 6 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备过 程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十 届董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦 相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人 员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理 人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-029 冠捷电子科技股份有限公司 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长宣建生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室 股，占公司股份总数的 47.2239％。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定，会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《冠 捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

2023 年年度报告 二○二四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人宣建生、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主 管人员）何庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 管理层讨论与分析 . 第四节 公司治理 第五节 环境和社会责任 … 第六节 重要事项 冠捷电子科技股份有限公司 股票简称：冠捷科技 股票代码：000727 冠捷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。 公司风险因素已经于第三节"公司未来发展的展望"和财务报告附注的 "与金融工具相关的风险"中披露；《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露 ...

4、董事变更 （一）财务报表 2024 年 03 月 31 日 6 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------|-------------------| | 应收票据 | 795,719,048.45 | 585,922,615.80 | | 应收账款 | 8,554,854,200.77 | 9,037,634,767.11 | | 应收款项融资 | 16,243,005.61 | 13,643,690.27 | | 预付款项 | 131,901,311.34 | 111,571,400.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 499,517,544.36 | 621,639,462.32 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | 40,300,625.01 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 9,253,123,942.08 | 8,178,557,967.40 | | 其中：数据资源 | | | | 合同 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-026 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 3:00-4:30； 2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》， 为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 3:00-4:30 通过"价值在线（www.ir-online.cn）" 举行 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度的经营情况和财务状况相 关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 3:00-4:30 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

冠捷电子科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 根据《公司章程》公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士（具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合条件之一：具备注册会计 师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 1 有五年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事职责权限，保证独立董事依法行 使职权，保障全体股东特别是中小股东的合法 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步健全公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为强化冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） （三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 ...