上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-008 冠捷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（周一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（周一）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定，会议有效。 二 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-005 冠捷电子科技股份有限公司 关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、经 2022 年 1 月 18 日公司第十届董事会第四次临时会议、2022 年 2 月 11 日公 司 2022 年第一次临时股东大会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称"中 电财务"）就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，协议 有效期三年（具体内容详见 2022-004 号公告）。 为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，综合考虑公司财务状况、现金流状况及未来 经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商拟继续签订《全面金融合作协议》， 存贷款额度及其他协议主要条款不变，办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 5 亿 元，综合授信额度不超过人民币 5 亿元，新协议自公司股东大会批准之日起生效，有效 期三年。 4、本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股 东南京中电 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-006 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2025 年度将与实际控制人中国电子 信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营企业等关联 方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供 劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计 2025 年度采购类（采 购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币 87,344 万元、销售类（销售商品/提供劳务） 交易金额不超过人民币 59,700 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋 商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2025 年度将 与中国电子下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币 3 万元；预计 2025 年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币 1,202 万元； （3）为继续取得"Great Wall"注册商标的合法使用授权，公司拟与中国电子就商标 授权与销售代理签署协议，商标授权使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-007 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-004 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次临时会议 通知于 2025 年 2 月 21 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 一、审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关 联交易的议案》 为充分利用集团内部金融服务平台，经公司与中国电子财务有限责任公司（以下简 称"中电财务"）协商拟继续签订《全面金融合作协议》，由中电财务为公司提供资金结 算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。存贷款额度及其他协议主要 条款不变，办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 5 亿元，综合授信额度不超过人 民币 5 亿元，新协议自公司股东 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-003 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 报告期内，受市场竞争环境影响，销售价格较上年同期有所下降，同时受汇率波动、 海运费上涨等不利因素叠加影响成本上升，致使公司产品毛利率下降，经营业绩承压。 为应对这一局面，公司积极改革求变，努力改善经营状况。通过灵活调整产销策略， 快速响应市场需求；持续优化产品结构，拓展电竞显示、新型显示市场领域，提升市场 份额。虽然利润水平有所下滑，但在整体出货规模和营收方面录得双增长，运营竞争力 增强。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的经营业绩：同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：5,300 | 万元–7,900 | 万元 | 盈利：27,759 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-001 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-002《关 于现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的公告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次临时会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期价款暨关 联交易的议案》 公司已完成购买冠捷科技有限公司（简称"冠捷有限"）51%股权前两期现金对价的 支付，为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源 实现最 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 11 日，公司 召开第十一届董事会第一次临时会议，决议召集本次股东大会。 上海市锦天城 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-051 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 司章程》等法律法规的规定，会议有效。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下： 本次股东大会审议通过《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》，鉴于公司未 在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"）承诺期限内完成"F3 餐厅"产权证书办理工作，中国电子申请承诺延期履行，承诺期限由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。新承诺替代经 2022 年 5 月 10 日公司 2021 年年度股东 大会审议通过的《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》中的 旧承诺，其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 2:30 网络投票 ...