冠捷电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡清福 作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 提名为 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-035 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 26 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召 ...

冠捷电子科技股份有限公司 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-034 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、2024 年半年度计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资 产计提各项资产减值准备合计 9,797.47 万元。 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 一、信用减值准备 | | 457.17 | | 其中：应收账款 | | 260.53 | | 其他应收款 | | 196.64 | | 二、资产减值准备 | | 9,340.30 | | 其中：存货跌价准备 | | 9,340.30 | | 合计 | | 9,797.47 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1、信用减值准备 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-032 冠捷电子科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议 暨监事会换届选举的公告 二、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会经审核后认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 8 月 19 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海冠捷大厦 701 会 议室召开，会议由公司监事会主席樊来盈先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人（其 中，监事会主席樊来盈先生以通讯方式出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 公司第十届监事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举， 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。根据股东方推荐，经监事会审议，同 意提名樊来盈先生、张志诚先生为公司第十一届监事会非职工监 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-031 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议 暨董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 于 2024 年 8 月 19 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海冠捷大厦 701 会 议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中，董事长宣建生先生、董事曾毅先生、董事杨林先生以通讯方式出席 会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第十届董事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举， 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。根据股东方、现任董事会推荐及广泛征询 意见，公司董事会提名委员会对候选人进行资格核实、审查后建议，经董事会审议，同 意提名宣建生先生、曾毅先生、孔雪屏 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-036 冠捷电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 监 事 会 2024年8月31日 附件： 职工代表监事简历 林相如先生，1975 年生，中国台湾籍，伦敦城市大学卡斯商学院投资管理硕士研究 生学历，纽约长岛大学工商管理硕士研究生学历。曾任职于瑞银环球资产管理台湾分公 司、联华资产管理有限公司北京代表处，在投资管理和金融领域积累了丰富的管理经验； 2006 年 10 月加入冠捷科技，现任冠捷科技有限公司总管理处（GMO）主管及总裁特别 助理，2021 年 6 月 8 日起担任本公司职工监事。 林相如先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法 律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律 ...

一、本人已经通过冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 冠捷电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾文仲 作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 提名为 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

冠捷电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 现就提名 高以成 为冠捷电子 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过冠捷电子 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 冠捷电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 现就提名 曾文仲 为冠捷电子 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-030 2024年6月8日 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会将于 2024 年 6 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备过 程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十 届董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦 相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人 员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理 人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...