1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-008 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-007 冠捷电子科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电 熊猫信息产业集团有限公司（简称"中电熊猫"，为公司控股股东）签订《最高借款协 议》事宜，并获得 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司 每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利 率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为 1 个月至 36 个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。 2022 年 2 月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"，为 公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币 13. ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-001 "熊猫家电"：指南京中电熊猫家电有限公司，为中电熊猫控股子公司 冠捷电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人消除同业竞争承诺 履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "公司、冠捷科技"：指冠捷电子科技股份有限公司，原名南京华东电子信息科技 股份有限公司（简称"华东科技"） "冠捷有限"：指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司持股 51% 的控股子公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人 "中电熊猫"：指南京中电熊猫信息产业集团有限公司，为公司控股股东 近日，公司收到控股股东中电熊猫通知，中电熊猫就其下属企业熊猫家电与公司之 间的消除同业竞争的承诺已履行完毕。具体情况如下： 一、控股股东消除同业竞争的承诺情况 1、液晶面板行业同业竞争的承诺情况 原华东科技属于液晶面板行业，主营业务包括显示面板产业、压电晶体产业、触控 显示产业和磁性材料产业， ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-002 冠捷电子科技股份有限公司 特别提示： 1、冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份数量为 1,110,344,828 股，占公司股本总额的 24.5133%。 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日。 3、下文提及的南京华东电子信息科技股份有限公司（简称"华东科技"）为公司的 前身。2021 年 5 月 20 日，华东科技更名为冠捷电子科技股份有限公司（简称"冠捷科 技"）。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2014]1199 号）核准，华东科技向南京中电熊猫信息产业集团有 限公司（简称"中电熊猫"，为公司控股股东）、南京新工投资集团有限责任公司、南京 机电产业（集团）有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、东海基金管理有限责 任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司和上海海通证券资产管理 有限公司 8 家特定投资者发行股票 1,905,626,134 股，2015 年 1 ...

中信证券股份有限公司关于冠捷电子科技股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为冠捷 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司""冠捷科技"或"公司"）2020 年 度重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）之独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对冠捷科技 2015 年向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称"中电熊猫"）非公开发行股 份解除限售事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]1199 号）核准，公司向中电熊猫、南京新工投资集 团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司、深圳市融通资本财富管理有限 公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有 限公司 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼 4106 会议室 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：独立董事蔡清福 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-044 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次临时会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 2023年12月13日 一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-045 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-045 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，决定 召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-043 冠捷电子科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"）； 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情 况，公司拟聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相 关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事 项并确认无异议； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发 表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特 ...