此议案须提交公司股东大会审议。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-042 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次临时会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电邮方式发出。会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》 监事会经审核后认为：实际控制人中国电子信息产业集团有限公司申请相关承诺延 期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关 规定，未对公司资产造成损失，未影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益 的情形；审议程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 监 事 会 2024年12月12 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于实际控制人相关承诺延期履行的公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "本 公 司"、"上市公司"：指冠捷电子科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人 "冠捷有限"：指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司重大资 产重组购入标的资产，公司持有其 51%股权 "冠捷福建"：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷有限下属全资公司 2020 年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组（以下 简称"本次交易"），在本次交易中，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵 （部分无证房产权属证书办理事宜）做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况 于 2022 年 4 月出具延期履行的承诺，中国电子预计至承诺期限届满（2024 年 12 月 31 日）不能完全履行相关承诺，拟就本次交易尚未完全履行的物业瑕疵承诺 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-043 冠捷电子科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电 熊猫信息产业集团有限公司（简称"中电熊猫"，为公司控股股东）签订《最高借款协 议》事宜，并获得 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司 每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利 率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为 1 个月至 36 个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。 2022 年 2 月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"，为 公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币 13. ...

关于冠捷电子科技股份有限公司 实际控制人相关承诺延期履行的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为冠 捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""冠捷科技"）2020 年度重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规和规范性文件的要求，对冠捷科技实 际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）相关承诺延 期履行事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、原承诺背景及内容 （一）2020 年原承诺情况 中国电子曾于上市公司 2020 年重大资产出售及支付现金购买资产交易中，出 具《关于冠捷有限境内物业瑕疵等相关法律事宜的说明及承诺函》，承诺积极推 动子公司电子科技（福建）有限公司（以下简称"冠捷福建"）就四处未办证房 产尽快办理房产证，争取于 2022 年 3 月 31 日前办理完毕相关房产证。 中信证券股份有限公司 | 序 | 所有权人 | 房产 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-041 冠捷电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次临时会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》 公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称"中电熊猫"，为公司控股股东） 借款金额人民币 5,017.014934 万元、向中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国 电子"，为公司实际控制人）借款金额人民币 13.3 亿元即将到期，综合考虑公司的财务 状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公 司提供资金支持，将借款展期一年（借款期限自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日 止），借款利率保持不变仍为 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-040 3、截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化。 冠捷电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码： 000727，证券简称：冠捷科技）连续三个交易日内（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、 11 月 1 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司核实， 确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实 情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-039 冠捷电子科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资 产计提各项资产减值准备合计 22,005.58 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 上述计提信用减值准备、资产减值准备，影响为减少公司 2024 年前三季度利润总 额 22,005.58 万元。 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1、信用减值准备 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其 他应收款、其他非流动资产等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息， 以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳 务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按 照 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 14,263,223,438.71, a decrease of 1.60% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 26,581,449.94, down 11.25% compared to the same period last year[2] - The company's basic earnings per share (EPS) was CNY 0.0059, down 10.61% year-over-year[2] - The net profit for Q3 2024 was approximately CNY 266.34 million, a slight decrease of 1.1% compared to CNY 269.26 million in the same period last year[20] - Operating profit for the quarter was CNY 494.91 million, down 13.6% from CNY 573.10 million year-over-year[20] - The total profit for the quarter was CNY 459.23 million, down from CNY 511.57 million year-over-year[20] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,537,761,130.93, a decline of 253.75% year-to-date[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 3,787,006,961.87 from CNY 4,133,584,355.81, a decline of 8.36%[16] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1.54 billion, compared to a positive CNY 1.00 billion in the same period last year[24] - Cash received from operating activities totaled CNY 41.82 billion, compared to CNY 41.01 billion in the previous year[24] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 346.62 million, an improvement from -CNY 535.58 million in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 36,008,405,012.81, reflecting a growth of 6.76% from the end of the previous year[2] - Total liabilities increased to CNY 26,858,538,784.16 from CNY 24,524,114,948.89, reflecting a rise of 9.52%[18] - Accounts receivable increased to CNY 9,685,843,911.59 from CNY 9,037,634,767.11, representing a growth of 7.19%[16] - Inventory levels rose to CNY 10,824,354,024.28, an increase of 32.35% compared to the previous year[6] - Short-term borrowings surged to CNY 4,263,506,941.99, marking a 100.75% increase from the previous year[6] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 117,866[8] - The largest shareholder, Nanjing Zhongdian Panda Information Industry Group Co., Ltd., holds 24.51% of shares, totaling 1,110,344,828 shares[8] - Nanjing Xiongong Investment Group Co., Ltd. and Nanjing Electromechanical Industry (Group) Co., Ltd. each hold approximately 9.54% and 9.53% of shares, respectively[8] - The company’s controlling shareholder, Nanjing Zhongdian Panda, had 555,172,414 shares released from pledge on March 20, 2024[11] - The company’s controlling shareholder's pledged shares were re-pledged on April 1, 2024, to secure financing from China Electronics Financial Co., Ltd.[11] Corporate Governance - The company completed the election of the 11th Board of Directors on September 26, 2024, with a term of three years[13] - The company also completed the election of the 11th Supervisory Board on September 26, 2024, with a term of three years[14] - There are no reported changes in the financing and securities lending activities of the top ten shareholders[9] Operational Highlights - Total revenue for the period reached CNY 41,064,911,842.59, an increase of 3.87% compared to CNY 39,535,256,868.79 in the previous period[19] - Total operating costs amounted to CNY 40,649,474,971.78, up from CNY 38,734,694,902.40, reflecting a year-over-year increase of 4.94%[19] - Research and development expenses for the period were CNY 966,843,181.75, compared to CNY 932,573,996.83 in the previous period, an increase of 3.67%[19] Other Financial Metrics - The company reported a significant decrease in net profit from non-recurring items, totaling CNY -24,901,387.22 for the current period[3] - The weighted average return on equity was 0.92%, a decrease of 0.15% compared to the previous year[2] - The company incurred interest expenses of CNY 367.75 million, an increase from CNY 316.63 million in the same period last year[20] - The company recorded investment income of CNY 225.91 million, a significant recovery from a loss of CNY -194.08 million in the previous year[20] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -279.75 million compared to CNY 472.57 million in the previous year[22] Audit Status - The third quarter report was not audited[26]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：51 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-037 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼 4106 会议室 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长宣建生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，会议有效。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 671 人，代表股份 2,268,263,656 股，占 公司股份总数的 50.0768％。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 26 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日（周四）上午 9:15-9:25，9:3 ...