一、关于变更会计师事务所的独立意见 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议独立董事独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本人作为冠捷电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事参加了公司第十届董事会第十 二次临时会议，认真审阅了本次会议议案，现就以下事项发表独立意见： 公司董事会审议通过了聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案，我们认为决策程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 独立董事：曾文仲、蔡清福、高以成 2023 年 11 月 17 日 ...

董事会审计委员会在选聘会计师事务所工作中确实履行了职责。中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力， 拥有丰富的证券从业经验，具有良好的职业操守和执业水平，符合相关独立性政 策和专业守则的独立性要求，诚信状况良好，具备投资者保护能力，满足公司审 计工作要求；公司变更会计师事务所的理由正当、充分；公司已就变更会计师事 务所的相关事项提前与原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了充分沟通，其已对该事项进行确认且无异议。我们同意将该事项提交公司 董事会审议。 独立董事：曾文仲、蔡清福、高以成 2023 年 11 月 15 日 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议 独立董事事前认可说明 本人作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对以下事项进行了事前审 查，发表意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-042 冠捷电子科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023- 043《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次临时会议 通知于 2023 年 11 月 15 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于 会计师事务所轮换的相关要求，以及接到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公 司建议，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况和对未来 审计服务的需求 ...

冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-039 冠捷电子科技股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------- ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、2023 年前三季度计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资 产计提减值准备合计 25,937.36 万元。 | 项目 | 2023 年前三季度计提金额 | | --- | --- | | | （万元） | | 一、信用减值准备 | | | 其中：应收账款 | 646.76 | | 其他应收款 | 19.49 | | 二、资产减值准备 | | | 其中：存货跌价准备 | 25,271.11 | | 合计 | 25,937.36 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-040 2、资产减值准备 存货跌价准备 期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品 和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经 ...

今年以来，美元指数持续走高，各币别对美元汇率出现大幅波动，根据公司财务部 统计，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2023 年前三季度开展外汇套期保值业务产生的投 资损益与公允价值变动损益合计浮动亏损约 25,675 万元人民币，其中公司尚未完成交 割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动盈利约 16,775 万元人民币。因交割日 即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着 外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的 汇兑收益约 19,098 万元人民币。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-041 冠捷电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务基本情况概述 公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及印度在内的多个国家和地区，在交易过 程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展 外汇衍生品交易业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-038 冠捷电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码： 000727，证券简称：冠捷科技）连续两个交易日内（2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司核实， 确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实 情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-036 冠捷电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码： 000727，证券简称：冠捷科技）连续三个交易日内（2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日、10 月 10 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司核实， 确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实 情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-035 冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼 4106 会议室 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：董事杨林 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定，会议有效 ...