证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-010 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门冠捷 ADB118 号 会议室召开，会议由公司监事会主席樊来盈先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人 （其中，监事会主席樊来盈先生以通讯方式出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会主席樊来盈先生在会议上作了 2024 年度监事会工作报告，与会监事一致同 意通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 监事会经审核后认为：董事会提交的 2024 年度利润 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-009 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门冠捷 ADB118 号 会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人（其中， 董事长宣建生先生、董事杨林先生、董事黄程先生、独立董事高以成先生以通讯方式出 席会议），董事曾毅先生因故请假未能出席本次会议，董事宋少文先生因工作原因未能 出席本次会议（委托董事孔雪屏女士代为出席并表决），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《2024 年度经营报告》 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-011 冠捷电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分配，不送 红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经 2025 年 4 月 25 日公司第十一届董事会第二次会议、第十一 届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实 施其他风险警示情形：否。 一、2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于 母公司股东的净利润为 9,350.70 万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表未分配利 润为-603,309.77 万元，母公司报表未分配利润为-766,185.86 万元。 采取现金方式分配股利……"。 鉴于 2024 年末公司合并报表、母公司报表未分配利润皆为负，不满足规 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00166 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25XKNJN890 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00166 号 冠捷电子科技股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》(以下简称"其他鉴证业务准则")的规定执行了审核业 ...

关于冠捷电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0203929号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 冠捷电子科技股份有限公司 与用及其他关联资金往来情况 咖圍核报告 众环专字(2025)0203929 号 冠捷电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了冠捷电子科技股份有限公司(以下简称"冠捷科技")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是冠捷科技管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...

冠捷电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0204526 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 母公司资产负债表 | 7 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0204526 号 冠捷电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"冠捷科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了冠捷科技 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 ...

在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于冠捷电子科技股份有限公司 在中国电子财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203928号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于冠捷电子科技股份有限公司 在中国电子财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0203928 号 冠捷电子科技股份有限公司： 我们接受委托，在审计了冠捷电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的 股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是冠捷电子科技股份有限公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 ...

董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，并结合公司独立董 事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 经核查独立董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事外的 其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事制度》等相关规定中对独立董事必须保持独立性的要求。 冠捷电子科技股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 1 ...

2024 年度独立董事述职报告（蔡清福） 本人蔡清福作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、 第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司 及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作 用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 冠捷电子科技股份有限公司 1 一、基本情况 2024 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与 公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客观、严谨的态度行使表决权， 对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。 出席及列席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 报告期应参加 | 现场/视讯出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 ...