冠捷电子科技股份有限公司 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-034 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、2024 年半年度计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资 产计提各项资产减值准备合计 9,797.47 万元。 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 一、信用减值准备 | | 457.17 | | 其中：应收账款 | | 260.53 | | 其他应收款 | | 196.64 | | 二、资产减值准备 | | 9,340.30 | | 其中：存货跌价准备 | | 9,340.30 | | 合计 | | 9,797.47 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1、信用减值准备 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据 ...

冠捷电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高以成 作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 提名为 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过冠捷电子科技股份有限公司第十届董 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-030 2024年6月8日 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会将于 2024 年 6 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备过 程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十 届董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦 相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人 员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理 人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-029 冠捷电子科技股份有限公司 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长宣建生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室 股，占公司股份总数的 47.2239％。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定，会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《冠 捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

2023 年年度报告 二○二四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人宣建生、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主 管人员）何庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 管理层讨论与分析 . 第四节 公司治理 第五节 环境和社会责任 … 第六节 重要事项 冠捷电子科技股份有限公司 股票简称：冠捷科技 股票代码：000727 冠捷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。 公司风险因素已经于第三节"公司未来发展的展望"和财务报告附注的 "与金融工具相关的风险"中披露；《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥12,804,766,582.89, an increase of 6.93% compared to ¥11,974,735,448.53 in Q1 2023[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥48,586,697.55, compared to a net loss of ¥26,726,613.04 in Q1 2023, indicating a significant turnaround[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 5,377,437.02, a significant recovery from a loss of CNY 34,293,988.99 in the previous year[34] - The company's basic earnings per share were CNY 0.0012, recovering from a loss of CNY -0.0076 in the same period last year[34] - Net profit attributable to the parent company was $5.38 million, a decrease from a loss of $34.29 million[71] - Total comprehensive income amounted to $285.23 million, a decrease from a loss of $131.68 million[71] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥12,783,383,357.28, up from ¥11,846,932,134.42 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 7.88%[5] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥660,865,089.23 from ¥593,293,611.19, reflecting a year-over-year increase of 11.36%[6] - The company’s operating expenses increased by 89.71% to CNY 40,038,882.00, compared to CNY 21,105,465.68 in the previous year, primarily due to the impact of hyperinflation[23] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥35,050,912,999.52, an increase from ¥33,727,685,680.19 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥25,559,198,229.73 from ¥24,524,114,948.89, representing a rise of 4.22%[5] - The company's total equity increased to ¥9,491,714,769.79 from ¥9,203,570,731.30, showing a growth of 3.14%[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 3,046,368,241.99, reflecting a 4.37% increase from CNY 2,918,940,064.99 at the end of the previous year[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 79.06% to CNY 235,163,902.06, down from CNY 1,123,084,988.50 in the previous year[34] - Operating cash inflow for the current period was CNY 13,911,068,973.96, a slight decrease from CNY 13,946,065,956.87 in the previous period[53] - Cash inflow from financing activities was CNY 7,325,396,851.00, up from CNY 7,115,252,739.00 in the previous period[54] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 717,646,952.22, compared to CNY 651,559,331.36 in the previous period[54] Investments and R&D - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥313,117,103.51, slightly up from ¥303,681,795.40 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[6] - The company's long-term equity investments increased to ¥395,766,481.17 from ¥374,386,383.68, reflecting a growth of 5.66%[3] - The company reported an investment income of CNY 114,965,796.50, a significant turnaround from a loss of CNY 113,838,545.54 in the previous year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 127,042, with the largest shareholder, Nanjing Zhongdian Panda Information Industry Group Co., Ltd., holding 24.51% of shares, equating to 1,110,344,828 shares[37] - The company has a pledge status for 555,172,414 shares held by its largest shareholder, indicating a significant portion of shares under pledge[37] Market and Business Strategy - The company has ongoing plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[40] - The company underwent a significant business transformation from the LCD panel industry to the smart display terminal manufacturing industry in 2020[60] - The company has successfully eliminated competition with Panda Electronics in the television and display sectors as of January 2024[59]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-026 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 3:00-4:30； 2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》， 为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 3:00-4:30 通过"价值在线（www.ir-online.cn）" 举行 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度的经营情况和财务状况相 关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 3:00-4:30 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

冠捷电子科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 根据《公司章程》公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士（具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合条件之一：具备注册会计 师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 1 有五年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事职责权限，保证独立董事依法行 使职权，保障全体股东特别是中小股东的合法 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步健全公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内 ...