冠捷电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为强化冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） （三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 ...

第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 冠捷电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-014 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时会议 通知于 2024 年 4 月 17 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）的 有关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-013 冠捷电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 "公司、冠捷科技"：指冠捷电子科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人 "中电有限"：指中国电子有限公司，为中国电子控股子公司 "中电熊猫"：指南京中电熊猫信息产业集团有限公司，为公司控股股东，亦为中 电有限控股子公司 "中电财务"：指中国电子财务有限责任公司，为中国电子下属企业，集团财务公 司 近日，公司接到控股股东中电熊猫函告，获悉中电熊猫将原质押给中国电子的所持 本公司 555,172,414 股（占其所持本公司股份的 50%）股份办理了解除质押，以及再将 此部分股份质押给中电财务，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登 记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-012 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼 4106 会议室 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：董事宋少文 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定，会议有 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-010 第十届董事会第十七次临时会议决议 冠捷电子科技股份有限公司 暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次临时会议 通知于 2024 年 3 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，具体如下： 一、关于董事辞职的情况 2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到了董事孙劼先生的书面辞职报告。孙劼先生因 工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙劼先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。截止公告日，孙劼先生未持有公司股票。 孙劼先生在公 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-011 冠捷电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第十届 董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知的具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露 的 2024-008《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司 （简称"中电熊猫"）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会增加临时提案的函》，因 2024 年 3 月 14 日公司第十届董事会第十七次 临时会议审议通过《关于提名董事候选人的 ...

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立 董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求， 减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本 和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理， 未损害公司与全体股东的利益；同意将本议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2024- 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-006 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次临时会议 通知于 2024 年 3 月 6 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款 ...