证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-012 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月 11日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011），为进 一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关 于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年3月26日上午9:15～9:25、9 ...

Group 1: Company Performance and Market Position - The company has seen a growth trend in new orders as of now, indicating a positive outlook for production and delivery [2] - In 2024, the company experienced a temporary decline in sales orders due to short-term fluctuations in the high-tech electronics industry, but overall market share remained stable [2][3] - The company aims to enhance its market position by focusing on core product advantages and expanding its industry chain [3] Group 2: Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to increase investment in technological upgrades and R&D to improve product performance and quality [3] - There is a strategic focus on expanding into emerging markets such as commercial aerospace, new energy vehicles, and low-altitude economy [3] - For 2025, the company is committed to becoming a leading specialized supplier of electronic components and solutions, aligning with the "14th Five-Year Plan" and preparing for the "15th Five-Year Plan" [3] Group 3: Corporate Governance and Value Management - The company is implementing a diversified incentive mechanism to attract and retain talent, focusing on performance and value contribution [4] - The group company emphasizes the importance of market value management for its listed subsidiaries, adhering to national guidelines and policies [3] - Future mergers and acquisitions will be conducted in compliance with relevant regulations, ensuring timely disclosure of information [3]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-006 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告 4,073 万元，转销存货跌价准备 8,599 万元，转销固定资产减值准备 279 万元。 五、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，公司共计提各项资产减值准备 20,443 万元，其中：计提应 收款项预期信用减值损失 9,817 万元；对部分存货计提存货跌价准备 10,626 万元。2024 年，公司共转回各项资产减值准备 472 万元，其中： 转回应收款项预期信用减值损失 472 万元。2024 年，公司共转销存货跌 价准备 8,599 万元。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下。 上述计提、转回和转销资产减值准备事项，共将减少公司 2024 年利 润总额 11,372 万元，减少公司 2024 年 ...

一、对外捐赠事项概述 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好乡村振兴各 项帮扶工作，全面履行社会责任，彰显央企担当，中国振华(集团)科技股 份有限公司（以下简称公司）根据工作安排，于 2025 年 3 月 10 日召开第 十届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》， 董事会同意公司及子公司 2025 年度对外捐赠 100 万元，并授权公司管理 层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定， 本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外捐赠对公司的影响 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-007 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 2 公司作为国资央企，应切实履 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-010 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于为控股 子公司及孙公司提供担保的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下。 一、担保情况概述 2024 年度，振华科技及其子公司的担保额度为人民币 85,500 万元， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司及其子公司的担保余额为人民币 2,000 万 元。 2025 年度，公司 7 户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求， 拟向金融机构申请授信综合额度人民币 64,000 万元，并由公司提供担保。 2025 年度，公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限 责任公司（以下简称振华新云）之全资子公司贵州振华红云电子有限公司 （以下简称振华红云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融 机构申请授信综 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-008 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2025年度董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，拟定公 司 2025 年度董事薪酬方案： 一、非独立董事薪酬 1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行 政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。 2.公司外部董事不在公司领取薪酬。 二、独立董事薪酬 2025 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，每年发放一 次。 特此公告。 1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。 2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 上述薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 三、其他规定 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，拟定公 司 2025 年度监事薪酬方案： 关于2025年度监事薪酬的公告 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 11 日 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-009 公司监事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务 或党内职务的，以及其他从事公司具体业务工作的员工，不领取监事薪酬。 中国振华（集团）科技股份有限公司 上述薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-011 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2025年3月10日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年3月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15～ 15:00期间的任意时间。 （五）会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第二次会议于2025年3月10日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知 于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实 到监事3人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-005 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 11 日 审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提 交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-004 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第四次会议于2025年3月10日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知 于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实 到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议 案》 （四）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 （五）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提 交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果 ...