北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议通知 于2024年6月7日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于 2024年6月12日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-33 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024年6月13日 1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券 报》《证券时报》上的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-31 北方铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人， 代表有表决权股份 1,163,724,139 股，占公司有表决权股份的 65.6560%。其中： 通过现场出席的股东共 6 人，代表有表决权股份 1,114,957,796 股，占公司有表 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark index within the next six months [9][11]. Core Insights - The company has shown significant performance improvements in Q1 2024, with revenue reaching 5.51 billion yuan, a year-on-year increase of 112.8% and a quarter-on-quarter increase of 135.0%. The net profit attributable to the parent company was 240 million yuan, up 23.0% year-on-year and 138.4% quarter-on-quarter [8]. - The average copper price in Q1 2024 was 69,400 yuan per ton, reflecting a year-on-year increase of 1.1% and a quarter-on-quarter increase of 1.9%. The gross profit for Q1 2024 was 470 million yuan, a year-on-year increase of 23.1% and a quarter-on-quarter increase of 59.8% [1][8]. - The company is actively advancing the exploration and development of copper resources, with a current resource reserve of 220 million tons of copper ore and plans to increase this by an additional 300 million tons [2]. Financial Data Summary - The total share capital is 1,772.46 million shares, with a circulating market value of 8,570.06 million yuan. The net asset per share is 2.91 yuan, and the asset-liability ratio stands at 68.01% [3]. - The company reported a total revenue of 9.32 billion yuan for 2023, a decrease of 12.7% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 620 million yuan, an increase of 11.6% year-on-year [8][10]. - The projected net profits for 2024-2026 are 1.15 billion yuan, 1.29 billion yuan, and 1.37 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.65 yuan, 0.73 yuan, and 0.77 yuan [10].

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-30 北方铜业股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024年5月 20日（周一） 15:00-17:00。届时公司董事 会秘书杨云涛先生、财务总监薛永红先生、证券事务代表马雪丽女士将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-29 北方铜业股份有限公司关于 召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展 规划，公司定于2024年5月14日（星期二）15:00-17:00在"上海证券报·中国证券网" 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00 二、参加人员 公司董事长魏迎辉先生，副董事长、总经理姜卫东先生，独立董事辛茂荀先生， 财务总监薛永红先生，董事会秘书杨云涛先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进 行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2024年5月14日（星期二）15:00-1 ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 2023 年度持续督导核查意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）接受 北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"上市公司"）的委托，担任 其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独 立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查本次交易的 相关文件、资料和其他依据，出具本核查意见暨持续督导总结报告书。独立财务 顾问特作如下声明： 本核查意见暨持续督导总结报告书所依据的文件、材料由北方铜业及本次交 易相关方提供，北方铜业及本次交易相关方对其所提供文件及资料的真实性、准 确性、完整性承担全部责任。 独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对本报告内容的真实性、准确 性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北方铜业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

2023 年度独立董事述职报告（王志林） 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，在 2023 年勤勉 尽责、谨慎认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度召开的各项会议，参与重大经营决策，积极履行独立董事职责， 切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇 报： 一、独立董事的基本情况 北方铜业股份有限公司 （一）个人基本情况 王志林先生，男，1978 年 4 月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授， 北京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中国银行法研究会理事，山西省法学会 金融法学研究会秘书长，山西财经大学法律顾问，山西省首批普法依法治省讲师团成 员，山西省公路局太原分局常年和专项法律顾问，晋能集团山西三元煤业股份有限公 司常年和专项法律顾问，太原市日神实业发展有限公司常年和专项法律顾问，北方铜 业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况 ...