4月25日北方铜业发布2024年度分配预案，拟10派1.1元（含税），预计派现金额合计为2.10亿元。派现 额占净利润比例为34.19%，这是公司上市以来，累计第5次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.1元（含税） | 2.10 | 1.14 | | 2023.12.31 | 10派1元（含税） | 1.77 | 1.66 | | 2006.12.31 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 | | 2001.12.31 | 10派1元（含税） | 0.46 | 1.05 | | 2000.12.31 | 10派2元（含税） | 0.91 | 2.42 | | 1998.12.31 | 10送2转增8派3.8元（含税） | 0.77 | 2.91 | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入241.07亿元，同比增长 156.60%，实现净利润6.13亿元，同比下降1.37%，基本每股收益为0.346元，加权平均 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-24 北方铜业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议 决议，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现将会议的相关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。第十届董事会第二次会议审议通过了《关于提请 召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-16 北方铜业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议通知 于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度经审计的财务报告、2024年年 度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 ...

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-15 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通 讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 3、2024年度总经理工作报告 二、董事会会议审议情况 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报 告摘要》同时刊登 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-18 北方铜业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议均全票审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 612,818,494.50 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润 236,187,650.48 元，提取法定盈余公积 23,618,765.05 元后，母公司当年实际可 供 股 东 分 配 的 利 润 212,568,885.43 元 ， 加上母公司年初未分配利润 186,895,468.22 元，减去报告期已分配的 2023 年度现金股利 177,245,616.70 元， 年末母公 ...

信会师报字[2025]第ZB10686号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方铜业股份有限公司（以下简称"北 方铜业"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于北方铜业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北方铜业股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10683 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北方铜业股份有限公司（以下简称北方铜业）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了北方铜 ...

北方铜业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审计说明 信会师报字[2025]第 ZB10685 号 专项报告第 1 页 本报告仅供北方铜业为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于北方铜业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10685 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方铜业股份有限公司(以下简称"北方铜业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10683 号的无保留意 见审计报告。 北方铜业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及 ...

北方铜业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10684 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北方铜业股份有限公司《 以下简称北方铜业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是北方铜业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北方铜业于 2024 年 12 月 31 日按 ...

经公司第十届董事会第二次会议审议通过，待公司股东大会审议 北方铜业股份有限公司 NORTH COPPER CO.,LTD. １ 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 ２ 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 章 程 二 O 二 五 年 四 月 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...