证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-13 北方铜业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月6日召开职工代表大 会主席团联席会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事；于2025年1月23日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第 十届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。 公司于2025年1月23日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董 事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代 表。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主 席。现将具体情况公告如下： 1、非独立董事：魏迎辉先生（董事长）、姜卫东先生（副董事长）、高建忠先 生（副董事长）、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生； 2、独立董事：王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生。 公司第十届董事会中，兼任公司高级管 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-12 北方铜业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于2025 年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会议应出席 监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举王小政先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》 同意选举王小政先生为第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-10 北方铜业股份有限公司 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-11 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于2025 年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举魏迎辉先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举魏迎辉先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日 1 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文 件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 查阅。 ...

北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）根据中国证券 监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕323 号），向特定对象发行股票 132,260,268 股，发行价 格为 7.30 元/股，募集资金总额为人民币 965,499,956.40 元，扣除不含税发行 费用 14,261,403.80 元，实际募集资金净额为 951,238,552.60 元。上述资金到 位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 25 日出具《验资报告》（勤信验字【2024】第 0049 号）。 特此公告。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象， 持股数量未因本次发行而发生变化，其持股比例因本次发行完成后公司总股本增 加而被动稀释。 北方铜业股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司董事会 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-09 20 ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二五年一月 1 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"北方铜 业"）委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 向特定对象发行 A 股股票 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《北方铜业股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 2 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 发行人中文 ...

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 联席主承销商 二〇二五年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 魏迎辉 姜卫东 高建忠 李晨光 丁 宏 孙勇 王晓亮 李英奎 王志林 北方铜业股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签名： 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 王小政 贾卫刚 崔 钢 北方铜业股份有限公司 年 月 日 2 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07 北方铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 决议，公司决定于2025 年 1 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-02 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案 公司第九届监事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名王小政先生、贾卫刚先生为第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会的正常运作，在第十届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。 与会监事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下： 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会议通 知于2025年1月3日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于 2025年1月7日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 ...