本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知 于2025年4月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年4月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、2025年第一季度报告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-26 北方铜业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2025年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨 ...

2、本次董事会会议于2025年4月29日以通讯方式召开。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-25 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年4月26日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 2、关于接受财务资助暨关联交易的议案 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 二、董事会会议审议情况 该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，该议案 已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审 议，中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。 1、2025年第一季度报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 ...

北方铜业股份有限公司接受财务资助暨关联交易的 专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股份 有限公司（以下简称"北方铜业"、"上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北方铜业拟接受财务资助暨关联 交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 中德证券有限责任公司关于 一、关联交易概述 鉴于公司的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健 发展，降低融资成本和融资风险，公司控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简 称"中条山集团"）拟向公司及其子公司提供财务资助，总额度不超过 3 亿元，单笔财 务资助的年化利率为 2.5%，不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。借款有 效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，公司及子公司可以根据实际情 况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。 中条山集团为公司的控股股东，持有公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥6,837,512,185.02, representing a 23.56% increase compared to ¥5,510,714,793.15 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥371,046,892.84, a 57.29% increase from ¥235,614,023.20 year-on-year[2] - The basic earnings per share increased by 46.62% to ¥0.195 from ¥0.133 in the previous year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥6,837,512,185.02, an increase of 23.5% compared to ¥5,533,539,296.54 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥371,046,892.84, representing a 57.2% increase from ¥235,905,456.61 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.195 from ¥0.133, reflecting a growth of 46.7%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,880,884,701.39, up 4.89% from ¥18,001,123,403.68 at the end of the previous year[3] - Total current assets rose to ¥9,722,844,173.98 from ¥8,814,158,544.77, indicating an increase of about 10.3%[15] - Total liabilities increased to ¥12,249,297,738.52 from ¥11,768,701,072.00, showing a rise of about 4.1%[16] - The company's total assets reached ¥18,880,884,701.39, up from ¥18,001,123,403.68, marking an increase of approximately 4.9%[16] - The company's total equity rose to ¥6,631,586,962.87 from ¥6,232,422,331.68, indicating an increase of approximately 6.4%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 102,289[10] - The largest shareholder, Zhongtiaoshan Nonferrous Metals Group Co., Ltd., holds a 43.57% stake in the company[11] - The company issued 132,260,268 shares to specific investors, with the new shares set to be listed on January 20, 2025[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 8.57% to ¥396,715,829.45 from ¥418,832,449.47 in the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥396,715,829.45, slightly down from ¥433,885,588.73 in the previous period[20] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥189,845,452.07, improving from a net outflow of ¥264,398,812.08 in the prior period[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥38,367,758.84, a significant decrease compared to a net inflow of ¥419,275,476.20 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥706,993,585.16, down from ¥796,783,568.95 at the end of the previous period[21] Research and Development - Research and development expenses surged by 1,212.79% to ¥13,698,507.25, indicating a significant increase in investment in R&D[9] - Research and development expenses increased significantly to ¥13,698,507.25 from ¥1,043,469.18, indicating a focus on innovation[18] Tax and Charges - The company reported a 78.65% increase in tax and additional charges, totaling ¥50,352,485.29 compared to ¥28,184,877.58 in the previous year[9] - Tax expenses rose to ¥102,773,504.76, compared to ¥72,446,405.66 in the previous period, reflecting higher profitability[19]

北方铜业（000737）公告，2025年第一季度营收为68.38亿元，同比增长23.56%；净利润为3.71亿元， 同比增长57.29%。 ...

近期北方铜业（000737）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 北方铜业发布的2024年年报显示，公司营业总收入达到241.07亿元，同比上升156.6%，但归母净利润为 6.13亿元，同比下降1.37%。扣非净利润为5.97亿元，同比下降3.56%。这表明公司在2024年虽然实现了 收入的大幅增长，但盈利能力并未同步提升。 单季度表现 主营收入构成 公司面临的主要风险包括产品及原材料价格波动风险、安全生产风险和资源储量风险。公司需通过加强 成本控制、利用金融工具对冲价格风险、深入推进安全文化建设、加强铜矿资源勘探开发等措施来应对 这些风险。 总结 从单季度数据来看，第四季度营业总收入为59.31亿元，同比上升145.35%，但归母净利润为6629.11万 元，同比下降34.81%，扣非净利润为4443.35万元，同比下降51.41%。这进一步反映了公司在收入增长 的同时，利润却出现了显著下滑。 主要财务指标 公司主营收入主要来自阴极铜，收入为192.78亿元，占总收入的79.97%，毛利率为7.78%。贵金属收入 为37.15亿元，占总收入的15.41%，毛利率为7.71%。铜带及压延 ...

4月25日北方铜业发布2024年度分配预案，拟10派1.1元（含税），预计派现金额合计为2.10亿元。派现 额占净利润比例为34.19%，这是公司上市以来，累计第5次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.1元（含税） | 2.10 | 1.14 | | 2023.12.31 | 10派1元（含税） | 1.77 | 1.66 | | 2006.12.31 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 | | 2001.12.31 | 10派1元（含税） | 0.46 | 1.05 | | 2000.12.31 | 10派2元（含税） | 0.91 | 2.42 | | 1998.12.31 | 10送2转增8派3.8元（含税） | 0.77 | 2.91 | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入241.07亿元，同比增长 156.60%，实现净利润6.13亿元，同比下降1.37%，基本每股收益为0.346元，加权平均 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-24 北方铜业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议 决议，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现将会议的相关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。第十届董事会第二次会议审议通过了《关于提请 召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-16 北方铜业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议通知 于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度经审计的财务报告、2024年年 度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 ...

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-15 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通 讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 3、2024年度总经理工作报告 二、董事会会议审议情况 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报 告摘要》同时刊登 ...