本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十五次会议通 知于2024年12月27日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金金额进行调整是公司根据募 集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定， 本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要 求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。因此，同意公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额事项。 具体内容详见公司 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-63 北方铜业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"北方铜业"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金 13,096.73 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集 资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-60 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年12月27日以专人送达、电话、电子邮件方式发 送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 该议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，中德证券有 限责任公司对该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》上的《关于调整向特 ...

中德证券有限责任公司关于 北方铜业股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股 份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对北方铜业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。上 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-62 北方铜业股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票 募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 二、募投项目拟使用募集资金金额的调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"北方铜业"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投 资项目拟使用募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集 资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人 ...

关于北方铜业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11324 号 此"的"一次" 此 " = (http:/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北方铜业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11324号 北方铜业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北方铜业股份有限公司(以下简称"北 方铜业")关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项说明(以下简称"专项说明")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 北方铜业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 ...

验资报告 北方铜业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事务 勤信验字【2024】第 0049 号 the state 目录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 4-5 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 6 | | 验资事项说明 | 7-9 | | 银行进账单 | 10-11 | | 银行询证函 | 12-16 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 验资报告 勤信验字【2024】第0049号 北方铜业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2024年12月23日止新增注册资本及实收资本(股 本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注 册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-58 北方铜业股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 | 北方铜业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司太原晋阳街支行 | 029900161310008 | | --- | --- | --- | | 山西北铜新材料科技有限公司 | 中国银行股份有限公司垣曲支行 | 141773868712 | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 23 日划至公司 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 魏迎辉 姜卫东 高建忠 李晨光 丁 宏 孙勇 王晓亮 李英奎 王志林 北方铜业股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体监事签名： 王小政 贾卫刚 崔 钢 北方铜业股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体非董事高级管理人员： 吕仁杰 吕 勇 薛永红 杨云涛 贾文清 柴胜利 北方铜业股份有限公 ...

《北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-59 北方铜业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票项目发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...