中德证券有限责任公司 关于北方铜业股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北方 铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司 2026 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2026 年生产经营计划，公司将继续与控股股东中条山有色金属集 团有限公司（以下简称"中条山集团"）及其下属企业、其他关联方之间开展必 要的日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 51,017.02 万元。 2025年1-11月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 43,006.08万元。 2026 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建 ...

中德证券有限责任公司 关于北方铜业股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北方 铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司开展商品期货 套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、交易目的：套期保值是有色金属冶炼企业规避价格风险的基本应用工具。 公司拟开展商品期货套期保值业务，规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁 定预期利润或减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在必要性。 本次商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计 划产量及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 2、交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币 70,000 万元，在此额度范 围内，保证金可循环使用； 3、交易方式：仅限于公司及子公司在上海期货交易 ...

北方铜业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外 项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报 告中披露相关具体措施和实际效果。 第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用和管理， 提高募集资金使用效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-04 北方铜业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不 限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 2、投资额度：北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟 使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时 选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政 及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其 实际收益未能达到预期水平。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资风险 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司及其子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及其 子公 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-02 北方铜业股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"） 2026 年生产经营计划，公司将 继续与控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称"中条山集团"）及其下属 企业、其他关联方之间开展必要的日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总金额 不超过 51,017.02 万元。2025 年 1-11 月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金 额为 43,006.08 万元。 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 2026 年预计 金额（万元） 2025 年 1-11 月实际发生金 额（万元） 向关联人 采购原材 料 山西中条山集团胡家峪 矿业有限公司 铜精矿 市场价 2,810.16 11,492.01 （二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 1 | | 山西中条山集团篦子沟 矿业有限公司 | 铜精矿 | 市场 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-03 北方铜业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、交易品种：只限于上海期货交易所交易的与公司经营业务相关的铜、黄 金、白银期货合约； 5、交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止； 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避主要产 品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失，北方铜 业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟通过上海期货交易所开展与 公司经营业务相关的铜、黄金、白银期货合约，拟投入保证金不超过人民币70,000 万元，在此额度范围内，保证金可循环使用。 2、履行的审议程序：公司于2026年1月16日召开第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股 东会审议。 3、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 套期保值是有色金属企业规避价格风险的基本应用工具。公司拟开展商品期 货套期保值业务，规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少 价格波动造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在必要性。本次商品期货套 期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量及相关保 证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、本次商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币70,000万元，在此额度范 围内，保证金可循环使用； 2、交易方式：仅限于在上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外 交易； 3、交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效； 4、资金来源：使用自有资金。 三、开展商品期货套期保值业务的主要条款 北方铜业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 1、交易品种：只限于上海期货交易所交易的与公司经营业务相关的铜、黄 金、白银期货合约； 2、交易数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物量的90%。保值实 施滚动操作，全年任意时点保值量不超过经营实物量的比例上限； 3、 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-05 北方铜业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议决议，公司决定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将 会议的相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-01 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2026年1月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 2、本次董事会会议于2026年1月16日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于预计2026年度日常关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案 已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交董事会审议。 中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.c ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in the number of enterprises in the non-ferrous metal mining and selection industry in China, with a total of 1,390 enterprises reported for the period from January to November 2025, marking an increase of 38 enterprises or a year-on-year growth of 2.81% [1] - The proportion of non-ferrous metal mining enterprises in the total industrial enterprises stands at 0.26% [1] - The report referenced is the "2026-2032 China Non-Ferrous Metal Industry Market Development Status and Competitive Landscape Forecast Report" published by Zhiyan Consulting [1] Group 2 - The data source for the statistics on the number of non-ferrous metal mining enterprises is the National Bureau of Statistics, organized by Zhiyan Consulting [2] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in deep industry research and providing comprehensive industry solutions to empower investment decisions [2]