大华核字[2024] 0011011713 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的 审核报告 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于山西北方铜业有限公司 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的审核报告 关于山西北方铜业有限公司 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的 审核报告 1-2 二、 山西北方铜业有限公司关于 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 完 成 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011011713 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的山西北方铜业有限公司（以下简称 "山西北铜"）管理层编制的《关于 20 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-20 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年4月24日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 北方铜业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023年 年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘 要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》 ...

北方铜业股份有限公司 关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇 率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简 称"公司"）及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期 保值业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币 期权组合等，总额度不超过25亿美元。 2、履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第九届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-26 3、特别风险提示：公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务开展过程 中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。 当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北方铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东所赋予的职 责和义务，对公司规范运作和公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督， 促进了公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开情况如下: （一）第九届监事会第九次会议： 2、2022 年度监事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 2023 年 3 月 21 日，公司第九届监事会第九次会议以现场结合通讯的方式召开， 会议审议通过了如下议案： 1、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案 （二）第九届监事会第十次会议 2023 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第十次会议 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-25 北方铜业股份有限公司 关于重大资产重组之业绩承诺完成情况的公告 2021 年 10 月 27 日，山西北铜完成工商变更登记，股东变更为北方铜业股份有限公 司。 (二)利润承诺情况 根据公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司签订的业绩补偿协议及 补充协议，业绩补偿义务人承诺，标的公司在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计 的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 333,465,140.75 元、373,005,665.94 元、382,612,904.34 元，业绩承诺期内合计扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 1,089,083,711.03 元。 (三)盈利预测数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，中条山有 色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北方铜业股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 北方铜业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000091 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024] 0011000091 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及 ...

北方铜业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011002574 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 618,824,865.21 元。母公司实现净利润 507,207,364.19 元，提取 法定盈余公积 20,766,163.14 元 后 ， 母 公 司 当 年 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 486,441,201.05 元，加上年初未分配利润-299,545,732.83 元，年末母公司未分配利润 为 186,895,468.22 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案：以 2023 年末总股本 1,772,456,167 股为基数， ...

北方铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事辛茂荀、王志林、李英奎的任职经历以及签署的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为：公司在 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事辛茂荀、王志林、李英奎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 北方铜业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-28 北方铜业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）变更后公司采用的会计政策及主要内容 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未 变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 重要提示： 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据规定，无需提 交公司董事会和股东大会审议。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 2 ...