本报告年度内公司召开董事会会议 8 次，本人出席 8 次，其中现场召开 4 次， 现场与通讯召开 1 次，以通讯方式召开 3 次。本报告年度内公司召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项 均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次会议的各项议案，未发现有 违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此 未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、任职董事会专门委员会工作情况 作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公 司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，出席审计委员 会会议 6 次，审议通过公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等 相关议案，履行审计委员会的职责。 作为董事会提名委员会的委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》 普洛药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《 ...

普洛药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机 制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司长期稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、 高级副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、公平性原则：确保薪酬水平与市场同类职位及公司内部其他岗位相协调，体 现个人贡献与价值。 2、激励性原则：通过薪酬结构的设计，激发董事、高级管理人员的积极性和创 造性，促进公司业绩不断提升。 3、合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保薪酬方案的合法合规性。 4、绩效导向原则：薪酬与公司业绩及个人绩效紧密挂钩，实现奖优罚劣。 第二章 薪酬构成与标准 第四条 除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不 在公司领取薪酬或津贴；在公司兼任其他职务的非独 ...

普洛药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2025 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2025 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前， 主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有 关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出 科学决策起到了积极作用。2025 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： 本报告年度内公司召开董事会会议 8 次，本人出席 8 次，其中现场召开 4 次，现场与通讯召开 1 次，以通讯方式召开 3 次。本报告年度内召开股东大会 2 次，出席 2 次。 以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-17 普洛药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，本年度财务及内部控制审计 费用分别为 120 万元和 60 万元，相关费用与上年度相同。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2025 年末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 249 ...

普洛药业股份有限公司 理层进行了汇报，独立董事、审计委员会充分履职对公司年报工作提出明确要求， 确保了年报信息的真实、准确、完整。 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 普洛药业股份有限公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度年报审计机构，根据审计业务约定书对公司 2025 年度财务报表（合并 资产负债表、合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表 附注）发表审计意见，对公司内部控制的有效性、公司控股股东及其他关联方占 用资金情况实施了相关审计程序，出具了相关审计报告和专项审核说明。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，现对和信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情 况报告如下： 一、独立性评估 经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，和信会计师事务所及审计项目 组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形式上和实质上的双重独立。和 信会计师事务所未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式的经 济利益，也未在公司拥有直接经济利益或重大间接利益，与公司之间不存在直接 或者间接的相 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-15 普洛药业股份有限公司 关于对下属公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据公司 2026 年度整体经营计划和资金需求情况，普洛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于对下属公司提供担保预计的议案》。 为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内下属 10 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过 71 亿元人民币的融资担保， 其中对最近一期财务报表资产负债率为70%以下的下属公司提供不超过52亿元人民 币的担保，对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上的下属公司提供不超过 19 亿 元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过 之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权公司董事长或其 指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署 授信额度协议书、借款合 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-16 普洛药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提高普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的资 金使用效率，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金 安全的前提下，拟使用不超过15亿元自有闲置资金的额度投资风险等级为R2及以 下的理财产品，该额度内由公司及下属控股子公司和孙公司共同滚动使用，使用 期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 同时，提请股东会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 由公司相关部门负责具体实施。具体情况如下： 二、投资具体情况 1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币15亿元之内， 即公司以不超过15亿元本金的资金滚动进行投资。 2、资金来源 用于理财产品投资的资金来源仅限于公司及下属控股子公司和孙公司自有 闲置资金。 3、投资对象 公司及下属控股子公司和孙公司运用自有闲置 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-19 普洛药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 普洛药业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会结合 公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能 | 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不 | | | 履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持； | 能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董 | | 1 | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过 | 事共同推举的一名董事主持。 | | | 半数的董事共同推举的一名董事主持。 | | | | 第八十七条 公司单一股东及其一致行动人拥有 | 第八十七条 公司单 ...

普 洛 药 业 股 份 有 限 公 司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合普洛药业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；审计委员会负责监督 及评估内外部审计工作和内部控制；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

关于普洛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核报告 和信专字（2026）第 000040 号 | 一、专项审核报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 录 | 目 | 码 页 1 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月十八日 为了更好地理解普洛药业非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况， 后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 普洛药业股份有限公司 报告正文 关于普洛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核报告 和信专字（2026）第 000040 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了普洛药业股份有限公 司（以下简称普洛药业）2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及 公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月18日出具了和信 审字（2026）第000298号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会等四部委联合印发 ...