Core Points - The company held its 14th meeting of the 9th Board of Directors on August 18, 2025, with all 7 directors present, and approved several key resolutions [1][2][5] - The company approved the full and summary report for the first half of 2025, with unanimous support from the board [1][5] - The board decided to adjust its composition, increasing the number of directors from 7 to 9, adding one non-independent director and one employee representative director [1][2] Governance Structure Adjustments - The Strategic Committee was renamed to the Strategic and ESG Committee, reducing its members from 7 to 5, with the chairman serving as the head [2] - The Audit Committee's membership was reduced from 5 to 3, with two independent directors, one of whom is an accounting professional, serving as the head [2] - The Nomination Committee and the Compensation and Assessment Committee were both reduced to 3 members, with two independent directors in each [2][3] Institutional Revisions - The company approved multiple revisions to its internal regulations, including the Articles of Association, rules for shareholder meetings, and board meeting rules, all requiring shareholder approval [2][3][4] - The company also revised various management systems, including those for fundraising, external investments, and guarantees, with unanimous board support [3][4][5] New Director Nomination - The board nominated Mr. Li Baoping as a candidate for a non-independent director position, pending approval at the upcoming shareholder meeting [4][5] - Mr. Li has extensive experience in management and currently holds several positions within the controlling shareholder's companies [7] Profit Distribution and Shareholder Meeting - The board approved the mid-year profit distribution plan for 2025, which will also be submitted for shareholder approval [5] - A proposal for convening the first temporary shareholder meeting of 2025 was also approved [5]

证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-46 普洛药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东 ...

普洛药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使公司董事会有效履行职责，提高公司董事会工作效率和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会由九名董事组成（其中独立董事三名，职工代表董事一 名），设董事长一人，副董事长一人。董事会对股东大会负责。 公司董事会下设战略与 ESG（环境、社会和公司治理）委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依 照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会 计专业人士。 第三条 董事会应当坚持民主集中制和实事求是的原则，充分发表意见，反 复讨论，集体决策。董事会成员应当遵守保密原则，在信息未公开披露前不得随 意泄露董事会会议的相关内容。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 ...

普洛药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各事业部、职能部门负责人； 第一章 总 则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，切实维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律法规及《公 司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息事项。 第三条 重大信息报告是指本制度所规定的重大信息发生或将要发生时，信息报告义 务人应当在知悉当日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第四条 本制度适用于公司及各事业部、职能部门、下属公司（包括公司合并财务报 表范围内的所有下属公司）。 第五条 本制度所述信息报告义务 ...

普洛药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公 司运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律法规和 公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损 害。 第五条 独立董事占公 ...

普洛药业股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免公司 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间发生的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称 的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 公司应当规范并尽可能地减少关联交易，控股股东、实际控制人及 其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合 法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 第五条 公司不得以下列方 ...

普洛药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督， 提升内部审计工作质量，保护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定健康发 展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司各职能部室、事业部、全资及控股子公司、具有 重大影响的参股子公司（以下简称"下属单位"）。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计监察部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计 工作，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进 行检查监督。内部审计工作在公司董事会审计委员会的领导下，独立行使职权， 不受其他部门或个人的干涉。 第五条 审计监察部和内部审计人员应当保持独立性和客观性，不得参与可 能影响独立、客观履行审计职 ...

普洛药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，提高公司信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、规范性文件及 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时、公平地履行披露信息披露义 务，所披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向 任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司董事、高级管理 ...

（二）控股子公司，是指公司与其他法人或自然人共同投资设立的，公司持股50% 以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和 控股子公司。 普洛药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的管理， 规范控股子公司的经营行为，提高公司整体运作效率和风险控制能力，切实维护公司 和投资者的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司独立或与其他投资者共同投资并依法设 立的具有独立法人资格的控股或实质控制的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该公司中持股比例为100%，对 其行使完全的控制权和分配权。 第三条 公司加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理、 资源、资产、投资等运作进行风险控制 ...

普洛药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、股权、实物或无形资产等可 供支配的资源作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投 资、投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让或其他股权投资等。 第三条 对外投资的原则： （一）遵循国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）符合公司的发展战略和规划要求，促进资源合理配置和优化组合； （三）维护公司和全体股东的利益，争取效益最大化。 第四条 本制度适用于公司及下属子公司的对外投资行为。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东会、董事会、 董事长分别在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 （一）公司对外投资达到以下标准之一的，应当在 ...