向新而行 创新共享健康未来 | 创新驱动 | 17 | | --- | --- | | 优质产品 | 23 | | 客户服务 | 29 | 向治而兴 02 诚信共筑稳健未来 | 专题 | 投资者为本：普洛药业的股东权 | 33 | | --- | --- | --- | | | 益保护之道 | | | 风险管控 | | 37 | | 商业道德 | | 38 | | ESG 管理 | | 39 | 报告导读 | 时间范围 | 报告导读 | 01 | | --- | --- | --- | | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 | 董事长致辞 | 03 | | | 关于普洛药业 | 05 | | 发布周期 | 焦点 2025 | 09 | 诚信共筑稳健未来 碳索共赴清洁未来 报告导读 董事长致辞 董事长致辞 关于普洛药业 关于普洛药业 焦点 2025 焦点 2025 向治而兴 诚信共筑稳健未来 碳索共赴清洁未来 目录 CONTENTS | 报告导读 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于普洛药业 | 05 | | ...

普洛药业股份有限公司董事会 普洛药业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的任职经历以及提交 的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职对和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2025 年度履行监督职 责的情况报告如下： 一、 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的基本情况 1、评估与聘任：2025 年 2 月 1 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年 第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对和信会计 师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等进行了 事前审查和评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，同意 公司继续聘请和信会计师事务所为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，并 提交董事会审议。审计委员会向董事会提出了续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的建议，并经董事会及股东大会审议通过。 2、监督沟通机制：2026 年 2 月 27 日，审计委员会与负责公 ...

| 025年度占用累计 三金额（不含利息 各药业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 用方与上市公司的 占用方名 实际控制, 经营性资金占 | 025年初占用 金余额 上市公司核算 的会计科目 | 2025年度资金占用 的利息（如有） | 2025年度偿还 计发生金额 | 2025年末占 资金余额 | 用形成原 | 与用性质 额单位:人民币万: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 小计 控股股东、实际控制其附属企业 关联方及附属在 | | | | | | | | | 小计 合计 | | | | | | | | 2025年度往来累计 生金额（不含利息 025年初往来 | 来方与上市公司的 金往来方名 他关联资金往 | 上市公司核算 的会计科目 | 025年度资金往 的利息（如有） | 2025年度偿还 计发生金额 | 025年末往米 资金余额 | :来形成原因 | 往来性质（经营性 往来、非经营性往 来） | | 530.85 | 示控制人控制的企 工柏品投资有限公 股股东、实际控制人 附属企业 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-14 普洛药业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司及控 股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简称 "热电公司"）、东阳市横店自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）、东阳 市横店污水处理有限公司（以下简称"污水处理公司"）、浙江东横建筑工程有限 公司（以下简称"建设公司"）、衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称"衢州乐 泰"）、东阳市燃气有限公司（以下简称"燃气公司"）、浙江埃森化学有限公司 (以下简称"浙江埃森")、浙江柏品投资有限公司（以下简称"柏品投资"）、浙 江好乐多商贸有限公司（以下简称"好乐多公司"）、东阳市横店物业管理有限公 司（以下简称"东阳横店物业"）、横店集团东磁股份有限公司（以下简称"东磁 股份"）以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以下简称"昌邑华普"） 和亿 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 普洛药业股份有限公司董事会现就提名 钱娟萍 为 普洛药业 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 普洛药业 股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 普洛药业 股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 普洛药业股份有限公司董事会现就提名 徐升艳 为 普洛药业 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 普洛药业 股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 普洛药业 股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 普洛药业股份有限公司董事会现就提名 潘伟光 为 普洛药业 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 普洛药业 股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 普洛药业 股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 二 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-18 普洛药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期 展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期 24 个月，即存续期 展期至 2028 年 5 月 28 日。具体相关事项如下： 一、本次员工持股计划基本情况 公司于 2019 年 5 月 10 日召开了第七届董事会第十五次会议，于 2019 年 5 月 28 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<普洛药业股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。 公司第一期员工持股计划于 2019 年 6 月 11 日通过大宗交易方式受让东阳 市勤胜投资合伙企业（有限合伙）、东阳市合商投资合伙企业（有限合伙）以 及东阳市恒前投资合伙企业（有限合伙）合计持有的本公司股份 32,664,016 股， ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-20 普洛药业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 ...