普洛药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则第二条所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事；高 级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由公司董事会审议产生。 ...

普洛药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同； （二）形成尊重投资者、保护投资者的理念，树立公司在资本市场的良好形象； （三）增强公司的透明度，不断完善公司治理； （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...

普洛药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向公司董 事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，提名委员会为 公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，提请董事会审议产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...

普洛药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募 集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变 募集资金的投向。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当将募集资金存放于公司董事会批准设立的专项账户集中管 理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金 ...

普洛药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书或董事长审核同意， 方可对外报道、传送。 第四条 公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券 事务代表全程参与，记者报道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同意后 方可发表。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，并配合做好内幕信息知情人的登记备案工作。 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照深圳证券交易所及本 制度的有关规定和要求 ...

普洛药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。相关交易不得发生被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为，应当按照中国证监 会、深圳证券交易所和本制度的有关规定执行。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织 ...

普洛药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，相关法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关材料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直接向深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当 ...

普洛药业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 编制单位:普洛药业股份有限公司 金额单位:人民币 万元 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2025年初占用资金 2025年1-6月占用紧计发 | 2025年1-6月资金占用 2025年1-6月偿还 2025年6月30日占 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 联关系 会计科目 余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 紧计发生金额 、用资金余额 20008 控股股东、实际控制人及其 5 0 3 附属企业 小计 l - l l 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 l | - 其他关联方及附属企业 小计 l l l l l - - l 合计 - l 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2025年初占用资金 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月资金占用 2025年1-6月偿还 2025年6月30日占 往来性质(经营性往 资金往来方名称 其他关联资金往来 往来形成原因 联关系 会计科目 余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 来、非经营性往来) 浙江柏品投资有限公 ...

普洛药业股份有限公司 二、财务报表 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 1 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：普洛药业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,573,751,314.08 | 3,661,618,802.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 315,500,187.80 | 319,009,301.54 | | 应收账款 | 1,698,277,816.70 | 1,764,198,282.30 | | 应收款项融资 | 280,607,290.43 | 182,228,875.68 | | 预付款项 | 275,107,904.89 | 227,79 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-44 普洛药业股份有限公司 关于调整机构设置并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第九 届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整机构设 置并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情 况公告如下： | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理 | | --- | --- | --- | | | 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 | 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人 | | | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。 | 员。 | | | 第十一条 本章程所称 ...