非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 和信专字（2025）第 000016 号 关于普洛药业股份有限公司 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月七日 普洛药业股份有限公司 报告正文 关于普洛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 和信专字（2025）第 000016 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了普洛药业股份有限公司（以下简称普洛药业）2024 年度 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注，并于 2025 年 3 月 7 日出具了和信审字（2025）第 000730 号标准无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会等四部委联合发布的《上市公司监管 ...

普洛药业股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000730 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 15-18 | | 三、财务报表附注 | 19-114 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月七日 普洛药业股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000730 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称普洛药业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了普洛药业 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 ...

普洛药业股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 和信审字（2025）第 000731 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月七日 普洛药业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000731 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普洛 药业董事会的责任。 普洛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本报告年度内公司召开董事会 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次， 现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本人对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司 独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，出席审计委员会 会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会 的职责。 作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪 ...

普洛药业股份有限公司 第二章 薪酬构成与标准 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员（以下简称"高 管"）的工作积极性和创造性，促进公司长期稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高管，其中高管包括总经理、高 级副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其 他高管人员。 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： 1、公平性原则：确保薪酬水平与市场同类职位及公司内部其他岗 位相协调，体现个人贡献与价值。 2、激励性原则：通过薪酬结构的设计，激发董事、高管的积极性 和创造性，促进公司业绩不断提升。 3、合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保薪酬方案的合法合 规性。 4、绩效导向原则：薪酬与公司业绩及个人绩效紧密挂钩，实现奖 优罚劣。 第四条 除担任非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独 立董事不在公司领取薪酬或津贴；除担任非独立董事职务外，在公司 兼任其 ...

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会会议。在会议召开前，主动了解 并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。 在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策 发挥积极作用。2024 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本报告年度内公司召开股东 大会 1 次，本人出席 1 次。 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席 公司董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重 ...

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前， 主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有 关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出 科学决策起到了积极作用。2024 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经 ...

第一章 总则 普洛药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范普洛药业股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《公司 章程》等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其 信用账户内的公司股份。 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； （三）现任董事、监事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 两个交易日内； （四）现任董事、监事、高级管理人员在离任后两个交易日内； 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。 第三条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公 ...

第三条 公司设总经理一名，由公司董事长提名，公司董事会聘任。 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： 普洛药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权，规范总经理办公会议的工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，有较强的 经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉公司主业 及相关行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； 1 （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （五）遵守国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定， 履行忠诚和勤勉义务。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和 全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下： 一、2024 年度经营情况 （一）所处行业发展情况 随着全球经济的发展、人口总量的增长、人口老龄化程度的提高以及人们保 健意识的增强，未来，医药行业的核心逻辑将从治病转向健康管理。而随着技术 突破、政策协同、产业链发展和国际化深入推进，中国医药企业在全球医药市场 的定位也将从"全球工厂"转向"创新策源地"。 根据相关数据显示，2030 年全球 65 岁以上人口占比预计将达 12%，老龄化 和疾病谱变迁，将使心脑血管、癌症、糖尿病等慢性病治疗需求持续上升。新兴 市场将得到快速发展，印度、东南亚、非洲等地区因人口红利和医疗基建改善， 仿制药、疫苗及基础医疗产品需求激增，跨国药企通过本地化合作抢占市场。另 外，AI ...