普洛药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、 经营成果 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度普洛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024年12月31日公司总资产 12,729,008,610.16元，总负债 5,979,125,430.44元，归属于母公司所有者权益6,741,964,785.16元。 2024年度营业收入12,021,863,029.21元，营业利润1,212,070,903.26元， 归属于母公司所有者的净利润1,031,121,698.55元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额1,208,753,683.01元，投资活动产生 的现金流量净额-398,011,732.40元，筹资活动产生的现金流量净额 -582,151,381.12元，现金及现金等价物净增加额266,958,798.32元。 二、 资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | | 日 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 增减变动情况 | | --- | --- | ...

普洛药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的任职经历以及提交 的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 普洛药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

普洛药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职对和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2024 年度履行监督职 责的情况报告如下： 4、2025 年 3 月 1 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过了 2024 年财务报告和内部控制评价报告等相关内容，并同意提交董事会 审议。 1、2024 年 2 月 8 日，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审 议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会充分审查了和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）的从业资质、专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，认为其具备为上市公司提供审计 服务的专业能力和资质，同意公司继续聘请和信会计师事务所为公司 2 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-13 为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内下属 10 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过 71 亿元人民币的融资 担保，其中对最近一期财务报表资产负债率为 70%以下的下属公司提供不超过 49 亿元人民币的担保，对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上的下属公司提供 不超过 22 亿元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大 会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构 的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质 押等）合同等相关法律文书。 在上述担保额度内，公司对资产负债率为 70%以下和 70%以上两类相关公司 的担保额度可以分别调剂和循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长 在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过担保总额度的情况下， 不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。 二、担保额度预计情况表 | 被担保对象 | 公司持股比 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-14 普洛药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提高普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的资 金使用效率，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金 安全的前提下，拟使用不超过15亿元自有闲置资金的额度投资风险等级为R2及以 下的理财产品，该额度内由公司及下属控股子公司和孙公司共同滚动使用，使用 期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。同时，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，并由公司相关部门负责具体实施。具体情况如下： 二、投资具体情况 1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币15亿元之内， 即公司以不超过15亿元本金的资金滚动进行投资。 2、资金来源 用于理财产品投资的资金来源仅限于公司及下属控股子公司和孙公司自有 闲置资金。 3、投资对象 公司及下属控股子公司和孙公司运用自 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-16 普洛药业股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值和股东权益， 优化公司资本结构，拟对 2024 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 10,880,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后， 公司股份总数将由 1,169,323,576 股变更为 1,158,443,576 股。本次拟注销回 购股份相关事项具体如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，用于实施公司员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿 元（含）。若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分 将依法履行相关程序后予以注销。 公 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-12 普洛药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司及控 股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简称 "热电公司"）、东阳市横店自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）、东阳 市横店污水处理有限公司（以下简称"污水处理公司"）、浙江东横建筑工程有限 公司（以下简称"建设公司"）、衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称"衢州乐 泰"）、东阳市燃气有限公司（以下简称"燃气公司"）、浙江埃森化学有限公司 (以下简称"浙江埃森")、浙江柏品投资有限公司（以下简称"柏品投资"）、浙 江好乐多商贸有限公司（以下简称"好乐多公司"）、东阳市横店物业管理有限公 司（以下简称"东阳横店物业"）以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以 下简称"昌邑华普"）和亿帆优胜美特医药科技有限公司（以下简称"亿帆优胜美 特 ...

报告导读 目 录 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 | 报告导读 | 1 | | --- | --- | --- | | 发布周期 | 董事长致辞 | 3 | | | 关于普洛药业 | 5 | | 报告发布周期为每年一次。 | 数说 2024 | 11 | | 涉及范畴 | 荣誉与认可 | 12 | | 本报告涉及的内容与普洛药业的业务覆盖区域一致，包括普洛药业及其下辖公司的 ESG 理念、战略和具体 | 可持续发展管理 | 13 | | 实践，以及在报告期内的企业运营状况。 | | | 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2024 年 12 月 31 日的最终统计数据。 参照标准 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》进行编制， 同时参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及联合 国《2030 年可持续发展议程》来协助确定报告内容，系统整 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-15 普洛药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，本年度财务及内部控制审计 费用分别为 120 万元和 60 万元，相关费用与上年度相同。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （7）和信事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计 业务收入 22,770 万元， ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大及重要方面保持了有效的财务报 告内部控制。 ...