证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-14 普洛药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提高普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的资 金使用效率，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金 安全的前提下，拟使用不超过15亿元自有闲置资金的额度投资风险等级为R2及以 下的理财产品，该额度内由公司及下属控股子公司和孙公司共同滚动使用，使用 期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。同时，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，并由公司相关部门负责具体实施。具体情况如下： 二、投资具体情况 1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币15亿元之内， 即公司以不超过15亿元本金的资金滚动进行投资。 2、资金来源 用于理财产品投资的资金来源仅限于公司及下属控股子公司和孙公司自有 闲置资金。 3、投资对象 公司及下属控股子公司和孙公司运用自 ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大及重要方面保持了有效的财务报 告内部控制。 ...

普洛药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的任职经历以及提交 的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 普洛药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

2、本次股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-17 普洛药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次会议经公司第九届董事会第十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深交 所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-10 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先 生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会成员认真审议了公司 2024 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体 内容如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 普洛药业股份有限公司 二、审议通过《2024 年 ...

第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持， 公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案： 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-09 普洛药业股份有限公司 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-11 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 1,031,121,698.55 元，母公司净利润 616,150,128.13 元， 根据《公司章程》提取 10%法定盈余公积 61,615,012.81 元，本年度末母公司未 分配利润 602,599,960.59 元。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份，不享有利润分配权。2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案：公 司拟以2024年末总股本1,169,323,576股扣减公司回购专用证券账户中股份 10,880,000股后的股本1,158,443,576为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.56元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共计派发现 金红利412,405,913.06元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的40.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 2024年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份) 注销总 金额 200 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥12,021,863,029.21, an increase of 4.77% compared to ¥11,474,162,365.59 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,031,121,698.55, a decrease of 2.29% from ¥1,055,340,740.79 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥984,439,126.95, down 4.09% from ¥1,026,437,851.58 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities increased by 17.20% to ¥1,208,753,683.01 from ¥1,031,363,074.08 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.8864, a decrease of 1.78% from ¥0.9025 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥12,729,008,610.16, a slight decrease of 0.30% from ¥12,767,664,072.34 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.34% to ¥6,741,964,785.16 from ¥6,222,728,875.43 at the end of 2023[22]. - The company reported a quarterly revenue of ¥3,198,046,619.86 in Q1 2024, with a net profit of ¥243,716,289.99 attributable to shareholders[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 16.09%, down from 18.17% in 2023[22]. - The gross profit margin for the pharmaceutical main business was 23.84%, a decrease of 1.76% from the previous year[74]. Research and Development - Research and development expenses for the company reached ¥64,147.18 million in 2024, representing a year-on-year increase of 2.66% and accounting for 5.34% of total revenue[39]. - The company has a total of 1,156 R&D personnel, including 54 PhDs and 405 Master's degree holders[39]. - The company is focusing on innovation and has established multiple technology centers across its business segments to enhance R&D capabilities[39]. - The company has strengthened its project application and patent acquisition processes, although specific numbers were not disclosed in the report[40]. - The company has submitted 409 patent applications, with 145 valid patents, including 134 inventions and 11 utility models[41]. - The company has established eight major technology platforms to support its API and CDMO businesses, enhancing its competitive edge in the market[56]. Market and Industry Outlook - The global pharmaceutical market is projected to reach $2.5 trillion by 2030, driven by an aging population and increasing healthcare demands[33]. - The Chinese pharmaceutical market is expected to grow to ¥2.89 trillion by 2030, capturing approximately 1/6 of the global market share[34]. - The company is actively involved in the production and sales of various pharmaceutical products, including APIs and innovative drug development services[38]. - The company is advancing its "2030 development strategy," focusing on refining raw materials, strengthening CDMO, and expanding into medical aesthetics[66]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive EHS management system, with 11 wastewater treatment systems capable of processing 5.4 million tons of wastewater annually[48]. - The company has implemented a "three simultaneous" system for new projects, ensuring environmental impact assessments are conducted alongside construction[154]. - The company is committed to enhancing its environmental monitoring capabilities as per national guidelines[153]. - The company is focusing on compliance with the latest environmental regulations, including the 2024 version of the Industrial Structure Adjustment Guidance Catalog[152]. - The company has achieved a reduction in various pollutants, with emissions from waste gas treatment facilities consistently below national and local standards[169]. Corporate Governance - The company operates under a "business unit + functional" management structure, which includes four business units and various functional departments[111]. - The company emphasizes independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial operations[113]. - The company has implemented internal control measures in accordance with its internal control implementation guidelines[112]. - The company has established a performance-based salary system for senior management, linking remuneration to both company and individual performance[126]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulatory requirements[112]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.56 per 10 shares, totaling approximately ¥413,000,000 based on the adjusted share capital[5]. - The company reported a cash dividend of 412,405,913.06 CNY, with a total cash dividend including other methods amounting to 612,608,349.59 CNY, representing 100% of the total profit distribution[140]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 40% during profit distribution when in a mature development stage with significant capital expenditure plans[140]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[116]. - The company is currently in the process of submitting domestic and international application materials for several products, indicating ongoing expansion efforts[85]. - The company is committed to enhancing its production capabilities while managing associated uncertainties in the development process[83]. - The company is pursuing multiple avenues for product line expansion, with several projects currently under review for market approval[84]. Employee and Talent Management - The company has recruited 21 key talents, including 11 PhDs, and hired 568 recent graduates in relevant fields to support innovation and capacity expansion[49]. - The company conducted a training needs survey in October, with an annual training plan developed by December based on strategic development needs[138]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,060, with 4,281 in production, 1,774 in technical roles, and 339 in sales[135][136].

普洛药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开第九届 董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励和员工 持股计划。本次回购股份价格不超过人民币22元/股（含），回购资金总额不低 于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。具体回购股份数 量以回购期限届满或回购股份实施完毕时实际回购股份数量为准。回购期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 20 日 、 2025 年 2 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2025-04）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-05） 及《关于回购股份的报告书》（公告编号：2025-06 ...

普洛药业股份有限公司 关于回购股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-06 重要内容提示： 1.普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开第 九届董事会第十次会议，经全体董事审议，一致通过了《关于回购股份方案的议 案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范 围，无需提交股东大会审议。 2.公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总 额为人民币 7,500 万元—15,000 万元，本次回购股份价格不超过人民币 22 元/ 股，未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数 量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 3.公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 4.截止本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 5.相关风险提示 （1）本次回购存 ...