股东会议事规则 （尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 西藏发展股份有限公司 西藏发展股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证西藏发展股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规，以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高决策机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 公司股东会依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...

第一章 总则 西藏发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 西藏发展股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月） 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《西藏发展股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一人，副董事长一人， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会，战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员 会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职 ...

西藏发展股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 2025 年 8 月 | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东会 | 6 | | 第四章 | 董事和董事会 | 22 | | 第五章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第六章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第七章 | 通知和公告 | 40 | | 第八章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第九章 | 修改章程 | 45 | | 第十章 | 附则 | 45 | 西藏发展股份有限公司章程（2025 年 8 月） 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1996）53 号文批 ...

董事会审计委员会议事规则 西藏发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 西藏发展股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立西藏发展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是监 督及评估公司内外部审计工作，协助董事会独立地审查公司财务状况、信息披露、 内部监控及风险管理制度的执行情况及结果，出具内部管理建议书。审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提 名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中会计专业人 ...

董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 西藏发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高级管理人员可以 在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。任期届满，除非 经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 第四条 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公 司将在 2 个交易日内披露有关情况。出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，拟辞 任董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定继续履行职务， ...

资产负债表 单位:人民币元 | | 2025年6月30日 | | 2024年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 839,682,519.42 | 42.619.24 | 618,814,547.60 | 95.873.63 | | 交易性金融 | | | | | | 衍生金融资 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | | | | | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | 7.476.357.13 | | 3,774,913.07 | | | 其他应收款 | 557,194.87 | 214.838.833.90 | 450,725.38 | 301,647.83 | | 其中:应收利息 | | | | | | 应收股利 | | 20,000,000.00 | | | | 存貨 | 27,416,873.43 | | 33,982,884.67 | | | 其中:数据资源 | | | | | | 合同资产 | | ...

| | | 西藏发展股份有限公司 | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：西藏发展股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 如 ( | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有 ) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | | | 深圳市金脉青枫投资管理 | 有限公司 | 涉嫌上市公司前任控 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-061 西藏发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第十届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制订相关制度原因 为完善公司治理，进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民 共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公 司章程》经股东会审议通过后，公司监事自动解任，公司监事会相关规则相应废止，原由监 事会行使的规定职权，由董事会审计委员会行使。公司结合实际情况，修订《公司章程》并 修订、制订相关制度。 二、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要修订情况对照如下： | 修订前（2024 ...

西藏发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025年半年度财务报告 西藏发展股份有限公司 2025 年 8 月 1 西藏发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：西藏发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 839,682,519.42 | 618,814,547.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,476,357.13 | 3,774,913.07 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 557,19 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-062 西藏发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 9 月 15 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 15 ...