西藏发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年5月） 西藏发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年5月） 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人员的选聘， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人（主任委员）由提名委员会全体委员过半数选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-076 二、预重整相关进展情况 2024 年 5 月 22 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院决定书（2023）藏 01 破申 4 号，主要内容如下： 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规 定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 一、公司预重整基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"或 "法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海 市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。详细内容请见公司 于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》 （ ...

西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 西藏发展股份有限公司 对外投资管理办法 （本办法尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为维护股东及债权人的合法权益，规范西藏发展股份有限公司（以下简称 "公司"）及其下属控股子公司投资业务，降低投资风险，确保投资回报，合理有效使 用资金，实现资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第1号—规范运作》"）和《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司及其下属控股子公司主导或参与的各类对外投资活动均适用本办法。 但因公司关联交易行为而产生的对外投资的审批，还应当符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，以及《上市规则》、《公司章程》及公司关联交易制度等相关规定。 第三条 本办法所称"对外投资"，是指根据公司战略发展需要，公司及其下属控 股子公 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-074 西藏发展股份有限公司 关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增加临提案的基本情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议决议于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮 2024 年 4 月 27 日披露于 巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2024-057）。 2024 年 5 月 21 日，公司收到持有占公司总股本 12.74%股份的股东西藏盛邦控股有限公 司（以下简称"盛邦控股"）提交的《关于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议 函》，提请将《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方 资金占用管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于制定<对外投资 管理办法>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。相关提案内容介绍如下： 1 ...

西藏发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年5月） 西藏发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年5月） 第一章 总则 第三条 本议事规则所称高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人（主任委员）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会办公室向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，协助筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的 有关决议。 ...

西藏发展股份有限公司监事会议事规则 西藏发展股份有限公司 监事会议事规则 （粗体字为本次修订内容） （本规则尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责并向其报告工作。 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，其中股东代表2名,职工代表2名。监事 会设主席1名，可设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。董事、高级 管理人员不得兼任监事。 第四条 监事由股东代表和公司职工 ...

西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 监事会印章管理制度 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会印章保管以及使用的 合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度，本制度下文 所称印章，均指监事会印章。 第二条 监事会主席是监事会印章管理的主管领导，监事会主席可授权公司专人按 照本制度的规定负责日常印章的保管和使用。 第二章 印章的刻制 第三条 印章的刻制须经监事会主席签字同意后并授权公司管理层指定部门负责办 理。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第五章 监事会印章的使用程序 第九条 监事会印章的使用实行审批制度，印章的使用由申请人按规定发起用印流 2 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由监事会主席决定并签字同意。由董事会秘 书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第三章 监事会印章的保管 第五条 监事会印章存放于监事会办公室，由监事会主席或指定专人负责保管。印 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-073 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 21 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩 海清女士主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》; （二） 审议通过了《关于制定<监事会印章管理制度>的议案》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 三、备查文件 （一）第九届监事会第十四 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-071 西藏发展股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 特此公告。 西藏发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关 于对西藏发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 91 号） （以下简称"《年报问询函》"）。要求公司对 2023 年年度报告相关事项作出说明，并于 2024 年 5 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露，同时抄送派出 机构。 根据要求，公司立即组织有关部门、相关子公司、中介机构对年报问询函所涉事项开展 核查落实并积极准备回复材料。鉴于此次《年报问询函》回复部分事项需要年审会计师核查 并发表意见，且涉及部分事项尚需各方进一步沟通、确认，为保证回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期于 2024 年 5 月 28 日前完成回复工作，并及时 履行披露义务。 公司指定的信息披露媒体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司（以下简称"西藏盛邦"）决定通过受让债权的方式帮助解决。上市公司与西 藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称"协议")，将因资金占用 事项对天易隆兴享有的 7,365,468.91 元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91 元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东天易隆兴对上市公司的资金占用 余额 7,365,4 ...