股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-087 西藏发展股份有限公司 关于收到《债权转让通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日，西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）收到债权 人浙江阿拉丁控股集团有限公司（简称"阿拉丁控股"）、浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（"阿 拉丁信息科技"）送达的《转让通知书》，通知公司，阿拉丁控股将对上市公司享有的全部未履 行债权转让给阿拉丁信息科技，现将相关事项公告如下： 一、债权转让通知书主要内容 根据阿拉丁控股向杭州市中级人民法院提交的民事起诉状,诉讼请求为要求上市公司偿还本 金 80,000,000 元(大写:人民币捌仟万元整)、借款利息(自 2018 年 5 月 30 日起计算至实际履行 之日，以人民币 8000 万元为本金，按照年利率 24%计算利息)及律师费、诉讼费、保全费等其他 合理开支其他费用。2021 年 3 月 16 日，浙江省高级法院认为本案所涉借款纠纷存在经济犯罪嫌 疑，应先将本案有关材料移送公安机关或检察机关 ...

西藏发展股份有限公司对外担保制度 西藏发展股份有限公司 对外担保制度 （本制度经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 西藏发展股份有限公司对外担保制度 第一章 总则 第一条 为依法规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《西藏发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 第三条 本管理制度适用于公司及公司全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二） 公司及其控股子公司对外提供的担保总额， 超过上市公司最近一期经 审计总资产30%以后提供的任何担保； （三） 最近十二个月内担保金额累计计算超过 ...

西藏发展股份有限公司关联交易管理制度 西藏发展股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 西藏发展股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的关联 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项，包括： 1 （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公开、公允的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法利益的原则； （四）关联董事、关联股东回避表决原则。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业 ...

关于西藏发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2039 号 成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 1101 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（成都）律师事务所 致：西藏发展股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《西藏发展股份有限公司章程》（以 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-086 西藏发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 1、现场会议时间为：2024 年 6 月 13 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金 融中心4号楼。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希 先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 西藏发展股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （本制度经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用西藏发展股份有限 公司（以下简称"公司"）资金、侵害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司与控股股东及其他关联方之间的 资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与下属公司之间的资金往来 参照本制度执行。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%（包含）以上的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 本制度所称关联方包括《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、 规范性文件规定的关联自然人及关联法人。 第四条 资金占 ...

西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 西藏发展股份有限公司 对外投资管理办法 第四条 对外投资目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张， 以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资原则：公司及其下属控股子公司的对外投资活动必须符合国家法 律、法规、产业政策及《公司章程》的规定，有利于提升公司竞争力和整体实力，促进 资源的有效配置，有利于防范风险，维护股东权益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策机构及审批权限 （本办法经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 西藏发展股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为维护股东及债权人的合法权益，规范西藏发展股份有限公司（以下简称 "公司"）及其下属控股子公司投资业务，降低投资风险，确保投资回报，合理有效使 用资金，实现资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第1号—规范运作》"）和《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称" ...

二〇二四年六月 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 西藏发展股份有限公司 监事会议事规则 （本规则经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责并向其报告工作。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，其中股东代表2名,职工代表2名。监事 会设主席1名，可设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。董事、高级 管理人员不得兼任监事。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表出任，股东代表出任的监事由股东大会选举和 更换，职工代表出任 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-085 西藏发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西藏发展"）于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》《2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》，公司董事会定于 2024 年 6 月 13 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 ...

（一）公司股票交易前期被实施其他风险警示的原因 1.公司原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司对上市公司存在资金占用，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1 条（四）"公司向控股股东或者其关联人 提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"、第 13.3.2 条的"向控股股东或者其 关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重，无可行的解决方案或者虽提出解决 方案但预计无法在一个月内解决的"相关规定，深交所有权对其股票交易实行其他风险警示。公 司股票于 2019 年 4 月被实施其他风险警示。由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2022 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条（四）的规定，公司股票自 2022 年年度报告披露后，继续被深圳证券交 易所实施其他风险警示。 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-084 西藏发展股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...