西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。 本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人（其 中现场出席 2 人，通讯表决 2 人），符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-055 经审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯 ...

2024 年 4 月 26 日 关于《董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 1 /西藏发展股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务 所"）对西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）2023 年度 内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-- 非标审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会对相关事项进 行了专项说明。 监事会 西藏发展股份有限公司监事会 公司监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告及董事会专项 说明，同意《董事会关于会计事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》，监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系建设 和有效运行，持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平， 加强内部控制，避免违规关联交易，保持公司独立性，有效管控重大风险 事项，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。 西藏发展股份有限公司 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中现场出席 7 人，通讯表决 2 人），符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-058 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股 东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董 ...

关于西藏发展股份有限公司 会计差错更正专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 213165 号 会计差错更正专项说明审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 213165 号 西藏发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对西藏发展股份有限公司(以下简称西藏发展)2023年 度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 213197 号审计 报告。在此基础上,我们对西藏发展编制的《西藏发展股份有限公司会计差 错更正专项说明》(以下简称"专项说明")进行了核查。 一、管理层的责任 目 关于西藏发展股份有限公司会计差错更正专 项说明审核报告 西藏发展管理层负责按照《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变 更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,编制和 对外披露专项说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏,并提供真实、合法、完整的审核依据。 西藏发展股份有限公司会计差错更正专项说 明 关于西藏发展股份有限公司 我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审 ...

2. 独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3. 独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 西藏发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事李天霖先生、周佩先生、 奉兴先生独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系"； 4. 独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女"； 5. 独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 2024 年 ...

西藏发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度财务报告已经中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2023 年财务决算报告 如下： 一、主要经营情况 2023 年度，公司全年实现营业收入 33,688.37 万元与 2022 年同期比较 收入增加 21.64%，归属于上市公司股东的净利润-2,577.33 万元，与 2022 年同期比较增加 67.35%，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为- 423.16 万元，与 2022 年同期比较增加 92.64%。 二、 公司报告期主要会计数据和财务指标（单位：元） （一）主要财务状况（单位：元） | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 336,883,697.71 | 276,940,562.41 | 276,940,562.41 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-061 西藏发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 情况概述 三、 应对措施 为改善公司经营业绩，提高公司盈利能力，公司在维系现有业务稳定的同时，提升公司 主营，加快解决诉讼债务风险，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。公司已采取或拟 采取下列应对措施： 1. 夯实管理基础，降本增效，实行全方位精细化管理，同时围绕核心主业进一步优化资 源配置，提升核心生产力，促进公司啤酒业务的提升和主业利润，改善公司经营业绩。 2. 在历史债务部分解决的基础上，加大解决力度，进一步改善公司财务状况，降低财务 费用和管理费用。 3. 在现有业务的基础上，不断加大产品研发和市场开拓力度，优化市场布局，提高产品 市场占有率。 1 /西藏发展股份有限公司 经年审机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度合并财务报表中 归属母公司净利润为-25,773,250.02 元，合并报表累计未分配利润为-435,210,8 ...

西藏发展股份有限公司 关于未来三年（2024—2026）股东回报规划 为完善和健全西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，积极回报投资者，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资 理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监发〔2022〕3 号)等相关法 律、法规、规范性文件的要求和公司章程的有关规定，在综合考虑公司经营发展实际、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制订了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称"规划"），具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战 略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在平衡短期利 益和长期回报基础上对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 下，本着兼 ...

西藏发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任期间按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等制度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司 及全体股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年本人在任期间，认真参加公司召开的董事会和股东大会会议，参与各项议题的讨 论，忠实履行了独立董事职责。年度内本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | 次数 | 事会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | 加董事会会 | 会次数 ...

西藏发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人按照《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度 的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体 股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会会议，参与各项议题的讨论，忠 实履行了独立董事职责。年度内本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席董事会 | 是否连续 两次未亲 | | 出席股东大 | | | 参加董事会 | 席董事 | 参加董事会 | 席董事 | 次数 | 自参加董 | 投票情况 | 会次数 | | | ...