山东新华制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人，卢华威，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作， 促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 22 日届满，根据有关规定，本人离任公司独立董事。 本人的基本情况请详见公司《2023 年年度报告》中披露的简历。另外本人任职期间还担任 公司董事会下属的独立审核委员会主任、战略与发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不 存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 在任职期间，本人出席董事会、 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对新华制药 2023 年度内部控制评价报告进行了认真、审 慎的核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司主要经营人员进行沟通交谈，查阅公司股东大会、董 事会等会议记录、2023 年度内部控制评价报告、信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2024JNAA5B0036）、监事会 报告，以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、公司内部控制基本情况 （一）内部控制建设情况 公司董事会授权公司内部控制领导小组负责内部控制的具体组织实施工作， 负责公司内部控制实施策略制订、重大事项决策、实施情况监督，并就 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和审计团队已经连续多年为 公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘 请致同担任公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通， 信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事 务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司周年股东大会审议。 证券代码：00756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-15 山东新华制药股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 山东新华制药股份有限公司（以 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-12 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于二零二三年度利润分配的议案； 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第二次会议通知于二零二四年 三月十四日以电邮方式发出，会议于二零二四年三月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。部分监事会成员和非董事的副总 经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司二零二三年度报告及业绩公告，其中二零二三年度报告、二零二三年 度董事会报告、二零二三年度经审核的财务报告将提交二零二三年度周年股东大会审议； 根据《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司对以前年度财务报表相关数据进行 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作， 促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 22 日公司召开股东大会进行了换届选举，本人首次被选举为公司第十一 届董事会独立董事。本人的基本情况请详见公司《2023 年年度报告》中披露的简历。另外 本人任职期间还担任公司董事会下属的独立审核委员会主席、战略发展委员会委员、提名委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不 存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 1 实维护中小股东的合法权益。 （三）在公司进行现场工作的情况 ...

山东新华制药股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 the program . 宫永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 片宣作大剧 | 座 9 | 联系申话 talenhona: 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0036 山东新华制药股份有限公司 山东新华制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华制药公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，于 2024 年 3 月 15 日对公 司 2023 年度有关情况进行了现场检查，现将检查情况报告如下： | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新华制药 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白仲发 | 联系电话：0531-68889218 | | | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0531-68889839 | | | | 现场检查人员姓名：白仲发 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 15 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 ...

中泰证券股份有限公司 三、培训的完成情况及效果 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对上市公司 规范运作相关法律法规有了进一步的了解，进一步提高了上市公司的规范运作意 识，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对新华制药进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 2024 年 3 月 15 日，中泰证券相关人员通过发送电子课件要求持续自主学习 的方式对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了培训。 二、培训内容 本次培训的内容主要为近期监管新政、《公司法》修改要点等。 A 白仲发 王 静 中表 202 2 1 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东新华制药股份有限公司 2023 年度持 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-10 山东新华制药股份有限公司 关于取得布洛芬缓释胶囊药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的布洛芬缓释胶囊（以下简称"该产品"）《药品注册证书》。现将相 关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：布洛芬缓释胶囊 剂型：胶囊剂 规格：0.3g 药品分类：非处方药 注册分类：化学药品4类 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：药品注册（境内生产） 受理号： CYHS2200983 药品批准文号：国药准字H20243295 证书编号：2024S00352 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按甲类非处方药管理。质量标准、 说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方 可生产销售。 二、其他相关信息 2022年6月，新华制药向国家药品监督管理局药 ...

山东新华制药股份有限公司 关于获得泼尼松化学原料药上市申请批准通知书的公告 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024- 09 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发有关本公司泼尼松（"本品"）的《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关 情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：泼尼松 剂型：原料药 注册分类：化学药品 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 受理号：CYHS2260214 登记号：Y20220000275 通知书编号：2024YS00145 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准生产本品。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 本品为肾上腺皮质激素类药物，其片剂已被列入《国家基本药物目录》（2018 版），且属 于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)》甲类品种。据相关数据库 统计显示，2023 年泼尼松制剂全球销 ...