山东新华制药股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A004997 号 山东新华制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 ...

关于山东新华制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东新华制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山东新华制药股份股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东新华制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中国注册会计师 李春旭 致同专字（2025）第 110A003560 号 山东新华制药股份有限公司全体股东： 我们接受山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了新华制药 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2025）第 110A004996 ...

山东新华制药股份有限公司 本人，凌沛学，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。公司于 2023 年 12 月 22 日 召开股东大会进行了换届选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事，同时本人还担任公 司董事会下属的战略发展委员会委员、独立审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分 ...

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，朱建伟，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日 起担任本公司独立非执行董事，同时本人还担任公司董事会下属的薪酬与考核委员会主席、战略 发展委员会委员、独立审核委员会委员、提名委员会委员。 （一）出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，潘广成，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日 起担任本公司独立非执行董事，同时还担任公司董事会下属的提名委员会主席、战略发展委员会 委员、独立审核委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、独立审核委员会 独立审核委员会于 2024 年度共召开了 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易、吸收合并子公司等相关议案；报告期内，股东大会共召开 3 次会议。 本人均按时出席上述会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下： | | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次 | 亲自 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-15 山东新华制药股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会 第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具 有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-14 山东新华制药股份有限公司 关于修改经营范围及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议， 审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 内容说明如下： 一、修改公司经营范围 因公司吸收合并荣华（淄博）物业服务有限公司(公司之全资附属公司)，需承接物业管理、 住房租赁、非居住房地产租赁业务，公司经营范围需新增该等内容，并相应修订公司章程。 修改前：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、 鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术 培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸 （剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、 散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产 ...

山东新华制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-13 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于2025年3月28日召开2025年第一次独立审核委员 会会议、第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计 提减值损失以及处置资产、核销负债的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次计提资产减值损失及处置资产、核销负债事项无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值损失及处置资产、核销负债情况概述 根据《企业会计准则》以及本公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映本公司截止 至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本公司对公司及其附属公司合并范围内各项资产进行了 全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值损失人民币6,107.58万元， 同时对符合转销条件的资产减值损失予以转销，合计转销人民币6,232.81万元。另外，本公司处置 部分已到期且无使用价值的资产，发生资产处置损失人民币362.64万元，核销部分长期无法支 付的应付款项人民币699.39万 ...