中百控股集团股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次拟任职上市公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （2023 年 11 月修订） 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第一章 总则 第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《公司法》《上市 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-042 中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 301,602,062 股，占上市公司 总股份的 44.2867％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285 股，占上市公司总股份的 33.9985％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 现场会议召开时间: 2023 年 11 月 14 日（星期二）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,874,919,333.42, a decrease of 3.23% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥55,310,147.23, representing a 27.64% increase in loss compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.084, an increase in loss of 28.21% year-over-year[3]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was -¥0.081, reflecting a 30.77% increase in loss year-over-year[3]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for the year-to-date of -¥43,700,923.08, a 62.36% increase in loss compared to the same period last year[3]. - The net profit for Q3 2023 was -40,579,026.62 CNY, compared to -112,161,004.92 CNY in the same period last year, indicating an improvement of approximately 63.8% year-over-year[19]. - The total profit for Q3 2023 was -26,723,808.57 CNY, compared to -89,602,722.23 CNY in the same period last year, indicating an improvement of about 70.2%[19]. - The company reported a decrease in operating profit to -24,651,824.45 CNY in Q3 2023, compared to -83,911,123.81 CNY in the previous year, reflecting a 70.7% improvement[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥12,140,453,178.31, a decrease of 3.46% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 3,985,224,121.93, a slight increase from RMB 3,936,730,285.55 at the beginning of the year[14]. - The total liabilities decreased from RMB 9,759,343,341.53 at the beginning of the year to RMB 9,346,032,333.74 as of September 30, 2023[15]. - The total assets decreased from RMB 12,575,852,269.08 at the beginning of the year to RMB 12,140,453,178.31 as of September 30, 2023[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥781,743,075.40, a decrease of 12.65% compared to the previous year[3]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was 781,743,075.40 CNY, down from 894,906,459.24 CNY in the same period last year, a decrease of about 12.6%[20]. - The net cash flow from investing activities was -136,173,703.47 CNY in Q3 2023, compared to -178,835,800.17 CNY in the same period last year, showing an improvement of about 24%[21]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -549,966,103.49 CNY in Q3 2023, compared to -106,075,395.65 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[21]. Investment and Development - The company plans to invest approximately ¥320 million in the second phase of the Jiangxia Modern Industrial Park project to enhance its core competitiveness[9]. - Research and development expenses decreased significantly from RMB 24,824,586.17 in the previous period to RMB 14,323,998.78 in the current period[18]. Inventory and Capital Changes - The company reported a decrease in inventory from RMB 1,857,390,631.42 to RMB 1,535,483,247.16[14]. - The company's registered capital will change from RMB 681,021,500 to RMB 680,621,500 after the repurchase and cancellation of 400,000 restricted stocks[11]. - The company's capital reserve increased from RMB 909,905,419.10 to RMB 932,163,012.95[15]. Revenue and Costs - The total operating revenue for the current period was RMB 9,187,363,363.88, compared to RMB 9,210,837,508.76 in the previous period[18]. - Total operating costs decreased from RMB 9,326,746,316.94 in the previous period to RMB 9,222,458,194.94 in the current period[18]. - Total revenue from sales of goods and services received in Q3 2023 was 10,617,438,659.26 CNY, slightly down from 10,683,959,298.25 CNY in the previous year, a decrease of approximately 0.6%[20].

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-039 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。参加 会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年第三季度报告的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-040） 详见同日巨潮网公告。 二、关于调整公司内部组织架构的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司经营发展需要，进一步提升公司依法合规经营管理水平，抓实依 法合规管理工作，公司拟对总部机构设置及职责进行优化调整，并授权 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-041 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 14 日 以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）15:00。 2．网络投票时间： 3．公司聘请的见证律师。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月14日9:15－9:25， 9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-037 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 特此公告。 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意对因经营需要离职或工作岗位调整导致不再具备激励对象资格的 6 名 原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 400,000 股限制性股票进行回购注 销。本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中百控 股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"） 及《公司章程》的相关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效； 本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响， 不会影响公司激励计划的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的行为。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430022） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2023）得伟君尚字第 0253-5 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）之相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《中百控股集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《中百控股集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、公司相 关董 ...

经核查，独立董事认为：鉴于公司 6 名激励对象因经营需要离职或工作岗位 调整，不再具备激励对象资格，公司按激励计划的规定对该等原激励对象已获授 但尚未解除限售的股票予以回购注销的事项，以及对应的审批程序均符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销不存在损害公司及全体股东 利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购注销上述 6 名原激 励对象限制性股票合计 400,000 股，回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回 购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。 独立董事：孙 晋 冀志斌 余国杰 杜 鹏 2023 年 9 月 27 日 中百控股集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 2023 年 9 月 27 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第二十八次会议，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，基于独立判 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 034 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第二十八次会 议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本 议案无需另行提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百 控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023- 035）。 公司独立董事就该事项发表 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-035 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见 ...