证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-040 中百控股集团股份有限公司 关于第一大股东延期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会 第三次会议，审议《关于第一大股东延期承诺的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。现将公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司 （以下简称"武商联"）延期同业竞争承诺事项的具体情况公告如下： 公司第一大股东武商联在 2021 年 7 月提交公司、武商集团股东大会审议通 过了武商联申请变更同业竞争承诺的议案，变更后的承诺将于 2024 年 7 月底到 期。鉴于市场环境变化和承诺推进情况，现提请公司董事会、股东会审议延期承 诺的议案。 一、同业竞争承诺概述 2007 年，武商联成立时曾就解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市 公司同业竞争问题承诺："在条件成熟时，按照市场规则择机逐步对三家上市公 司进行资产重组， ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 5 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第二次临时股东会，现 将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-041 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年8月5日9:15—15:00。 ...

证券代码：000759 证券简称： 中百集团 公告编号：2024-038 中百控股集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 2.业绩预告情况：预计净利润为负值 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：16,800万元–11,800万元 | 亏损：1,987.49万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：18,000万元–13,000万元 | 亏损：2,589.54万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.25元/股–0.17元/股 | 亏损：0.03元/股 | 三、业绩变动原因说明 2024年上半年，公司所处行业竞争态势仍然激烈，电商发展、近场零售等 导致线下商业大卖场客流、客单价同比减少，公司营业收入下滑；同时为应对 行业低价竞争，公司加大 ...

中百控股集团股份有限公司 制度管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步加强中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）制度管理， 规范制度的制订、审查和管理流程，建立和完善适合公司的制度体系，根据《公司法》 及相关法律法规、《公司章程》，制定本管理规定。 第二条 本管理规定所称制度，是指公司根据国家法律、党内法规、监管要求及 经营管理需要，按照公司规定的程序制定，用以规范公司经营管理活动和员工行为， 并以公司级管理文件、制度等形式发布，具有普遍性和长期性效力的规范性文件总称。 非发文形式发布的内部具体工作要求、对具体事项的公告或通知，不适用本管理规定。 第三条 本管理规定适用于公司及公司下属全资、控股公司（以下简称"下属公 司"），下属公司结合企业实际开展本单位的制度建设，持续完善制度管理体系。 第四条 制订制度应当遵循以下原则： （四）动态管理原则：公司强化制度"立改废释"全生命周期动态管理，及时准 确地将国家现行法律法规、行业政策、国资监管规定及公司管理要求转化为内部制度， 保持制度与管理相适应，保证制度前后衔接、上下配套、标准明确、覆盖全面、责任 清晰。 （五）刚性执行原则。公司坚持科学合理制定制度，加 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-037 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了以下议案： 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司战略发展和经营管理需要，结合工作实际，公司拟对总部组织架构 和部室职能进行精简优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具 体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图附后。 二、关于制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、关于调整公司内部组织架构的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董 事 会 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-036 2024 年 3 月 1 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的议案》，为 进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售 所持有的湖北永辉中百超市有限公司（以下简称"永辉中百"）45%的股权。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网的《关于拟以公开挂牌方式出售参股 公司股权的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 4 月 15 日，公司收到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司（以 下简称"武汉光谷联交所"）《信息发布申请受理通知书》，武汉光谷联交所同意受理 公司公开挂牌转让永辉中百 45%的股权项目的信息发布申请（项目编号： HB2024DF300016），公开挂牌转让底价为 10 万元，挂牌起始日期为 2024 年 4 月 16 日，挂牌公告期为 20 个工作日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露在巨潮 资讯网的《关于以公开挂牌方式出售参股公司股权的进展公告 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0286 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-034 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间为: 2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024- 035 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 14 名原激励对象持有 的已获授但尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票。上述限制性股票回购注销 完成后，公司注册资本将由人民币 68,062.15 万元变更为人民币 67,953.65 万 元，公司股份总数将由 680,621,500 股变更为 679,536,500 股。具体情况详见公 司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027），《中百 控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-033 中百控股集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中百控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网 络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网 上集体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 届时公司副总经理胡剑先生，副总经理、董事会秘书李慧斌先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （二）投资者问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 ...