证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：中百集团， 证券代码：000759）股票连续三个交易日内（2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司通过市场信息和投资者提问关注到，投资者对公司同业竞争承诺及员 工职务侵占情况关注较高，现就相关情况说明如下： （1）同业竞争承诺：公司分别于 2024 年 10 月 9 日、10 月 25 日召开第十 一届董事会第八次会议、2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于第一大 股东延期承诺的议案》。延期后的承诺为：武汉商联 ...

中百控股集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-070 公司董事会对吴乐峰先生在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事吴乐峰先生递交的书面辞职报告。吴乐峰先生因为永辉超市股份有限公司不再 是公司 5%以上的大股东，提请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员 会委员等职务。辞职后，吴乐峰先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴 乐峰先生未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴乐峰先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，吴乐峰先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董 事补选工作。 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-069 中百控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 2.本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营； 3.本次权益变动后，重庆永辉超市有限公司持有公司股份 33,976,725 股， 占公司总股本的比例为 4.99999%。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日收到 持有公司 5%以上股份股东重庆永辉超市有限公司（以下简称"重庆永辉"）出 具的《减持告知函》和《简式权益变动报告书》，2023 年 1 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，重庆永辉持股比例由 9.87%下降至 4.99999%。本次权益变动后，重 庆永辉不再是公司持股 5%以上大股东。现将有关情况公告如下： 股东重庆永辉超市有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次权益 ...

中百控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 中百控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 中百集团 | | 股票代码： | 000759 | | 信息披露义务人名称： | 重庆永辉超市有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 重庆市江北区建新北路二支路 | | 通讯地址： | 重庆市江北区建新北路二支路 | 签署日期：二〇二四年十二月四日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | 本报告书 | 指 | 中百控股集团股份有限公司简式权益变动报告书 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、中 | 指 | 中百控股集团股份有限公司 | | 百集团 | | | | 信息披露义务人、 ...

3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本 比例(%) 股数(万股) 占总股本比 例(%) 合计持有股份 6710.1387 9.87 3397.6725 4.99999 其中：无限售条件股份 6710.1387 9.87 3397.6725 4.99999 有限售条件股份 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是□ 否☑ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履 行进度。 本次变动是否存在违反《证券 法》《上市公司收购管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所业务规则 等规定的情况 是□ 否☑ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理 措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三条的 规定，是否存在不得行使表决 权的股份 是□ 否☑ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本 的比例。 6．30%以上股东增持股份的说明（不适用） 本次增持是否符合《上市公司 收购管理办法》规定的免于要 约收购的情形 是□ 否□ 股东及其一致行动人法定期 限内不减持 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-066 中百控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销的限制性股票数量为 1,085,000 股，占回购注销前公司 总股本的比例为 0.16%，涉及激励对象 14 人。 2.公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上 述限制性股票回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。 3. 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 680,621,500 股变更为 679,536,500 股。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，决定对因组织调离、工作岗位调整、退休、死亡、 主动辞职等原因导致不再具备激励对象资格的 14 名原激励对象持有的已获授但 尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票进行回购注销， ...

中百控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-064 中百控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-065 中百控股集团股份有限公司 关于第一大股东股份增持计划时间过半的进展公告 公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称"武商联"）基于对中百控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心和长期投资价值的 认可，计划自增持计划公告披露日（2024 年 7 月 31 日）起 6 个月内，在符合有 关法律法规的前提下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持 公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本的 1%，且不超过 2%。 2.截至 2024 年 10 月 30 日，增持计划实施时间过半，武商联已通过深圳证 券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,680,200 股，占公司总 股本的 0.98%。 3.武商联的增持计划尚未实施完毕，公司将持续关注增持计划的进展情况， 并及时履行信息披露义务。 近日，公 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 728 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）以及《中百控股集团股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-063 中百控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024 年 10 月 25 日（星期五）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15 —15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 ...