关于中百控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 关于中百控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中天恒专审字[2025]第 0847 号 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中百控股集团股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解中百集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中 ...

关于中百控股集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 我们接受委托，对后附的中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）管理层 编制的《中百控股集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（简称"专项说明"）实施 了审核工作。 一、管理层对专项说明的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》等有关规定的要求，编制和对外披露专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430022） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年四月 湖北得伟君尚律师事务所 1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共 和国（以下简称"中国"，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及规范 关于中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2025）得伟君尚字第 4586 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）之 ...

中百控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） | 电话：88579516 | 88571716 | | --- | --- | --- | --- | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 号 17 | 88571159 | 88578479 | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：88571033 | | | 邮编： | 100081 | 手机：13810130561 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | 18330151828 | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | | 中百控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 中天恒专审字〔2025〕第 0896 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

审计报告 中百控股集团股份有限公司 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | 手机： | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 审计报告 中天恒审字[2025]第 1055 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中百集团 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以 ...

二、出席股东会及董事会情况 报告期内，公司共召开了5次股东会会议、11次董事会会议。本人对提交董事会、 股东会的所有议案都进行了认真审阅，积极参与议案的讨论并提出意见和建议。公司 董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合 法有效。对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示同意，未有异议、反对或弃权 的情形。出席会议情况如下： | | 董事会会议 | | | | | 股东会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 应出席次 数 | 实际出席 次数 | | | | | | | 加会议 | | | | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 | 5 | 1 中百控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格遵 守中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及 《公司章程》 ...

经核查独立董事孙晋（已离任）、冀志斌、余国杰、杜鹏、滕锐的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中百控股集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职 的独立董事孙晋（已离任）、冀志斌、余国杰、杜鹏、滕锐的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 中百控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 26 日 董 事 会 ...

中百控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格遵 守中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及 《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。按时出席公司会议， 严格审核公司各项议案，对公司重大事项发表独立意见，注重维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极履行了独立董事职责。现将2024年度履 职情况报告如下： 报告期内，公司共召开了5次股东会、11次董事会。本人对提交董事会、股东会的 所有议案都进行了认真审阅，积极参与议案的讨论并提出意见和建议。公司董事会和 股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。 对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示同意，未有异议、反对或弃权的情形。 出席会议情况如下： | | 董事会会议 | | | | | 股东会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出 席次数 | ...

作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格遵 守中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及 《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。按时出席公司会议， 严格审核公司各项议案，对公司重大事项发表独立意见，注重维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极履行了独立董事职责。现将2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 余国杰，男，1964年出生，武汉大学经济学博士，中国注册会计师（非执业）， 曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教 授、教授。现任武汉大学经济与管理学院退休教授，兼任公司独立董事、交个朋友控 股有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、上市公司规范运作等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席股东会及董事会情况 报告期内，公司共召开了5次股东会会议、11次董事会会议。本人对提交董事会、 股东会的所有议案都进行了认真审阅，积极参与议案的讨论并提出意见和建议。公司 董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策 ...

中百控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格遵 守中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及 《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。按时出席公司会议， 严格审核公司各项议案，对公司重大事项发表独立意见，注重维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极履行了独立董事职责。现将2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任公司独 立董事、新疆大学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉 大学竞争法与竞争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任中国世贸组 织研究会竞争法律与政策委员会专家、国家市场监管总局反垄断专家库专家、中国商 业法研究会副会长、中国经济法研究会常务理事、湖北省人民政府法律顾问。2024年8 月因任期届满离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、上市公司规范运作等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席 ...