证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-049 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第三次临时股东会，现 将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年8月30日（星期五）14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月30日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年8月30日9:15—15 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-045 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 14 日 14：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意对因经营调整离职或工作岗位调整、退休等原因导致不再具备激励对象 资格的4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的270,000股限制性股票进 行回购注销，同意对第一个解除限售期对应的 40%已授予但尚未解除限售的合计 9,294,806 股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00 元/股） 加上回购时中国 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-050 中百控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中百控股集团股份有限公司董事会现就提名滕锐为中百控股集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中百控股集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

中百控股集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议决议，本人滕锐被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至目前， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下： 2024 年 8 月 14 日 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：滕锐 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-051 中百控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人滕锐作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中百控股集团股份有限公司董事会提名为中 百控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中百控股集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺如下： 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所关于 中百控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 的法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0483 号 本法律意见书仅供公司本次股东会相关目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法 律意见如下： 一、本次股东会的召集程序 公司第十一届董事会第四次会议作出召开本次股东会的决议，公司董事会于 2024 年 7 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上以公告形式刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。经核查， 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会存在否决提案的情况，被否决提案为：提案 1.00《关于第一 大股东延期承诺的议案》。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024 年 8 月 5 日（星期一）15：00 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-044 中百控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月5日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-043 中百控股集团股份有限公司 关于第一大股东增持股份计划的公告 公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称"武商联"）基于对中百控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心和长期投资价值的认 可，计划自增持计划公告披露日起 6 个月内，在符合有关法律法规的前提下，通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份，增持股份数量 不低于公司已发行总股本的 1%，且不超过 2%。 近日，公司收到第一大股东武商联出具的《关于增持股份计划的告知函》， 现将具体内容公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：武汉商联（集团）股份有限公司。 2.本次增持计划实施前，武商联持有公司股份 136,684,090 股，占公司总股 本的 20.08%。另外武商联一致行动人武汉华汉投资管理有限公司（以下简称"华 汉投资"）持有公司股 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-039 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董事 符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了以下议案： 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 该事项关联董事汪梅方先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，6 名非关联 董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东武汉商联（集 团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上对该项议案回避表 决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-042 关联监事张永生先生、陈颖女士回避表决，1 名非关联监事进行了表决。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股 东会审议。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 监 事 会 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会 议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议了《关于第一大股东延期承诺的议案》。 2024 年 7 月 20 日 ...