中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事会工作效率和科学决策，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中百控股集团股份有限公 司章程》，制定本规则。 第二条 董事会应遵守法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定， 依法决策。董事会的决策要维护公司和股东的合法权益。 董事出席董事会会议，应当认真履行其职责。 第三条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，任何人不得泄露董事会 会议需要保密的内容。董事会作出的决议，需要传达贯彻时，应按规定通过正常 的程序进行。 第二章 董事会构成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为公司职工代表。 设董事长 1 人，根据需要可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会对股东会负责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

中百控股集团股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会及高管层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司为提名委员会提供必要的工作条件 ...

中百控股集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中百控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应过半数。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，召集人应当为独立董事且为会计专业 人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

中百控股集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，维持公司治理结构稳定有序，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动 辞职、被解除职务、退休及其他导致董事实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职 报告。公司收到辞职报告之日起辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 在新选举的董事就任前，原董事仍应按照法律法规和《公司章程》的规定 履行董事职务。 第四条 董事提出辞职后，公司应在 60 日内完成补选，确保董事会及其 专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 公司董事在任职期间若出现《公司法》规定不得担任公司董事的 情形，公司应依法解除其职务。 第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第八条 无正当理由，在任期届 ...

第三条 公司董事会授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控、注重 实效，确保规范授权、科学授权、适度授权。 中百控股集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范董事会授权行为，建立科学、规范、高效的决策机制，保障公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中百控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中百控股集团股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托总经理代为行使的行为。本办法所称 行权，指总经理依法行使被委托职权的行为。 （二）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （三）有效监督原则。董事会对授权事项决策过程和执行效果进行监督。 第二章 授权的范围 第四条 董事会可以根据有关规 ...

中百控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形 ...

中百控股集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，结合《中百控股集团股份有 限公司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司 将及时关注资本 ...

中百控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》和《中百控股集团股份有限公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证 ...

第一章 总则 第一条 为规范中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保 护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指在规定的 时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证 券监管部门。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 公司信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定， 履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。 第四条 公司全资子公司、控股子公司（以下统称"下属公司 ...

中百控股集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序， 保证总经理充分履行职能，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中百控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管 理人员。 第三条 总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员应当遵守国家有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实履 行职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益。 第二章 任职资格及任免 第四条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，实行董事会聘任制。 第五条 总经理每届任期为三年（与董事会届期一致），连聘可以连任。总 经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法按公司章程 办理。 其他高级管理人员的任期、辞职的程序和办法与总经理相同。 （四） ...