证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-007 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。应 参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事孙晋先生（已离任）、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐 先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东会上述职。《中百控股集团股份有限公司 2024 年度董事 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-010 中百控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -399,318,494.46 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0.00 | | 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 | 否 | | 定的可能被实施其他风险警示情形 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（九）条"最近一个会计 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司， 其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元。"的规定，公司最 近一个会计年度净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值，因此不触 及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（九）条被实施其他风险警示的 情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-009 中百控股集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 --财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对所涉年度的相关财务数据进 行更正。现说明如下： 一、会计差错更正的原因 2023 年 12 月公司披露《关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告》，公司 全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称"中百仓储"）财务人员邵某某处 心积虑，发现并利用供应商结算系统漏洞，针对生鲜非标品采购与结算的特殊性， 通过虚假勾对验收单据、伪造审批人签字、虚增供应商等隐蔽手段，恶意侵占公 司巨额资金。中百仓储检查了审批单、结算单、银行付款单据等原始单据，并与 ...

1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2.2022 年 11 月 29 日，公司收到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司 转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"武汉市国资委"） 《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（武国资 改革〔2022〕5 号），武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-014 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430022） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年四月 湖北得伟君尚律师事务所 1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共 和国（以下简称"中国"，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及规范 关于中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2025）得伟君尚字第 4586 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）之 ...

关于中百控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 关于中百控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中天恒专审字[2025]第 0847 号 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中百控股集团股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解中百集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中 ...

关于中百控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 关于中百控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 中天恒专审字[2025]第 0846 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报 表"）的基础上，对后附的《中 ...

关于中百控股集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 我们接受委托，对后附的中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）管理层 编制的《中百控股集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（简称"专项说明"）实施 了审核工作。 一、管理层对专项说明的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》等有关规定的要求，编制和对外披露专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、 ...

中百控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） | 电话：88579516 | 88571716 | | --- | --- | --- | --- | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 号 17 | 88571159 | 88578479 | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：88571033 | | | 邮编： | 100081 | 手机：13810130561 | | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | 18330151828 | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | | 中百控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 中天恒专审字〔2025〕第 0896 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

审计报告 中百控股集团股份有限公司 | | 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 | 电话：010-88579516 | | --- | --- | --- | | | 伙） | | | 地址： | 北京市海淀区中关村南大街 17 号 | | | | 韦伯时代中心 C 座 23 层 | 传真：010-88571033 | | 邮编： | 100081 | 手机： | | 网址： | http://www.zhongtianheng.com.cn | | | 邮箱： | Office@zhongtianheng.com.cn | | 审计报告 中天恒审字[2025]第 1055 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中百集团 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以 ...