中百控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事 | | | | | | | | | 的议案》 | | 第二十次会议 | | | | | | | | | 第十一届监事 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 15 | 日 | 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 | | 会第一次会议 | | | | | | | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | 第十一届监事 | 2024 | 年 | 4 | ...

中百控股集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员 会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天恒"） 成立日期：中天恒成立于 1995 年，总部位于北京，2021 年获得证券期货相 关业务许可，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。28 年来，中天恒一直 从事审计服务业务。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：为北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国（北京）自由贸易 试验区高端产业片区。 首席合伙人：赵志新 截至 2024 年末，合伙人数量 45 人、注册会计师数量 220 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 2 人。 （二） ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-015 中百控股集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的 7,397,104 股限制性股票后，公司注册资本将由 人民币 66,997.1694 万元变更为人民币 66,257.459 万元，公司股份总数将由 669,971,694 股变更为 662,574,590 股。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-011 中百控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，同时公司 为子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意 投资风险。 3.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份有限公司及下属全资子 公司使用。公司为全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过6亿元。 4.交通银行股份有限公司武汉江岸支行 公司同意在授信额度内可以授权以下全资子公司使用，并由公司提供连带责 任担保，最高额担保金额不超过5.3亿元。 | 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 中百仓储超市有限公司及下属全资子公司 | 100% | 40,000 | | 武汉中百便利店有限公司及下属全资子公司 | 100% | 10,000 | | 武汉中百现代食品加工物 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-012 中百控股集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、 信托计划以及其他金融机构理财产品。 2.投资金额：公司及子公司使用投资金额不超过人民币3亿元（含3亿元）， 在不超过前述额度内，资金可以滚动循环使用。 3.特别风险提示：公司选择本金安全性高、流动性好的理财产品投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益会受到市场波动的影响。敬请广 大投资者注意投资风险。 2025年4月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》。为提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流 动性和安全性的基础上，公司计划2025年使用不超过人民币3亿元额度的临时性 闲置资金进行理财，用于购买银行及其他金融机构提供的本金安全性高、流动性 好的理财产品 ...

特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2025年4月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘中天恒为公司2025年度财务及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-013 中百控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中天恒始创于1995年，总部位于北京，2021年获得证券期 货相关业务许可，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。28年来，中天恒一 直从事审计服务业务。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易 试验区高端产业片区。 （ ...

中百控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中百控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 16 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年年度股东会，现将会议 有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2025年5月16日9:15—15:00。 （五）会 ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-017 一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于 2024 年年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《中百控股集团股份有限 ...

上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计 划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性 股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无 误、价格准确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回 购注销该部分限制性股票。 中百控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 中百控股集团股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件以及公司《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）和《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审 核，现发表审核意见如下： 鉴于公司 20 名激励对象因工作岗位调整、退休、免职、主动辞职、协商解 除等原因，不再具备激励对象资格，同意对上述 20 名原激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的合计 852 ...