证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-025 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 25 日 14：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加 表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、关于 2025 年半年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中百控股集团股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见同日巨潮网公 告。 二、关于回购注销部分限制性股票的议案。 ...

中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-027 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430000） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年八月 湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2025）得伟君尚字第 10400 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）之相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《中百控股集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划管 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-027 中百控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2025 年 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于制定 <中百控股集团股份有限公司 ensp="ensp"> 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定 <中百控股集团股份有限公> 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"武汉市国资委"） 《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（武国资 改革〔2022〕5 号），武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 责任编辑：小浪快报 2025年8月27日，中百控股集团股份有限公司监事会发布关于回购注销部分限制性股票的审核意见。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，以及公司《2022年限制性 股票激励计划》和《公司章程》规定，监事会对此次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关 事项进行审核。 因7名激励对象出现工作岗位调整、死亡、主动辞职等情况，不再具备激励对象资格，公司拟对这7名原 激励对象持有的111,000股（合11.1万股）已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，因 工作岗位调整、死亡等原因不再具备资格的6名激励对象，回购价格为授予 ...

Core Viewpoint - Zhongbai Holding Group Co., Ltd. announced the repurchase and cancellation of 111,000 restricted stocks due to the disqualification of 7 incentive targets [1][3]. Summary by Sections Repurchase and Cancellation Process - The repurchase and cancellation process began in 2022, with multiple board meetings and approvals leading to the final decision in 2025 [2]. - Key dates include: - October 14, 2022: Board meeting approved the relevant proposals - November 29, 2022: Received preliminary consent from the Wuhan State-owned Assets Supervision and Administration Commission - April 24, 2025: Board approved the repurchase of 852,000 restricted stocks from 20 incentive targets [2]. Reasons and Details for Repurchase - The repurchase involves 7 incentive targets who are no longer qualified due to resignation, job adjustments, or death [3]. - The repurchase price is set at 3.00 CNY per share plus interest based on the People's Bank of China's benchmark deposit rate for 6 targets, while the price for the resigning target will be the lower of 3.00 CNY or the market price [3]. - The company plans to use its own funds for the repurchase [3]. Approval and Compliance - As of the issuance of the legal opinion, necessary approvals and internal decision-making processes have been completed, but the proposal still requires shareholder meeting approval and compliance with capital reduction and stock cancellation registration procedures [3].

Core Points - The company held its 10th meeting of the 11th Supervisory Board on August 25, 2025, where all resolutions were passed unanimously [1] - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's situation without any misleading statements [1][2] - The company agreed to repurchase and cancel 111,000 shares of restricted stock from seven former incentive targets, with specific conditions for the repurchase price based on various circumstances [2][3] - The company plans to amend its Articles of Association and change its registered capital following the repurchase of restricted stock, resulting in a decrease in registered capital from RMB 662.57459 million to RMB 662.46359 million [3][4] Summary by Sections Meeting Details - The meeting was held in compliance with the Company Law and Articles of Association, with three supervisors present and voting [1] Semi-Annual Report - The Supervisory Board confirmed that the procedures for preparing and reviewing the semi-annual report complied with relevant regulations, ensuring the report's authenticity and completeness [1][2] Stock Repurchase - The company will repurchase restricted stock from six individuals due to job changes or death at a price of RMB 3.00 per share plus interest, while one individual who resigned will have their shares repurchased at the lower of the grant price or market price [2][3] Amendments to Articles of Association - The company will no longer have a Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board, and will amend its Articles of Association accordingly [3][4]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-029 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 9 月 12 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现 将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五） （七）会议出席对象： （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2025年9月12日9:15—15 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430000） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年八月 湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 的法律意见书 （2025）得伟君尚字第 10400 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）之相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《中百控股集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《中百控股集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事会工作效率和科学决策，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中百控股集团股份有限公 司章程》，制定本规则。 第二条 董事会应遵守法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定， 依法决策。董事会的决策要维护公司和股东的合法权益。 董事出席董事会会议，应当认真履行其职责。 第三条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，任何人不得泄露董事会 会议需要保密的内容。董事会作出的决议，需要传达贯彻时，应按规定通过正常 的程序进行。 第二章 董事会构成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为公司职工代表。 设董事长 1 人，根据需要可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会对股东会负责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...