本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-059 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董事 符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 该事项关联董事汪梅方先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，6 名非关联 董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东武汉商联（集 团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上对该项议案回避表 决。 特此公告。 2024 年 10 月 10 日 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（ ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-062 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股 东会审议。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议了《关于第一大股东延期承诺的议案》。 关联监事张永生先生、陈颖女士回避表决，1 名非关联监事进行了表决。 监 事 会 2024 年 10 月 10 日 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-061 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 10 月 25 日 以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第四次临时股东会， 现将会议有关事项报告如下： （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月25日9:15－9:25， 9:30－11:30，13:00－15:00； 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-060 中百控股集团股份有限公司 关于第一大股东延期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以通 讯表决方式召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议，审 议《关于第一大股东延期承诺的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时 股东会审议。现将公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称"武 商联"）延期同业竞争承诺事项的具体情况公告如下： 2024 年 8 月 5 日，武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）、公司 股东会审议武商联延期承诺的议案，武商集团股东会审议通过，公司股东会审议 未通过。武商联尊重并听取公司广大股东意见，完善延期承诺，现提请公司董事 会、股东会再次审议武商联延期承诺的议案。 4.在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。 未来，武商联将继续支持两家上市公司改革发展，多措并举做好市值管理， 保护投资者权益，增强投资者信心。 一、前期 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0562 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程 ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 30 日 16：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件形式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-058 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.审计委员会由余国杰、冀志斌、杜鹏、滕锐、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由冀志斌、余国杰、杜鹏、滕锐、贾蕾五人组成，召集 人冀志斌。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 31 日 会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-057 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 公司于 2024 年 8 月 14 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 9,564,806 股。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册 资本将由人民币 67,953.65 万元变更为人民币 66,997.17 万元，公司股份总数将 由 679,536,500 股变更为 669,971,694 股。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046），《中百控股集团股份有限公 司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-056 中百控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月30日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间为: 2024 年 8 月 30 日（星期五）14：30 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-055 中百控股集团股份有限公司 关于第一大股东及其一致行动人权益变动 的提示性公告 股东武汉商联（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次权益变动为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大 股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称"武商联"）及其一致行动人权 益变动。变动前合计持有公司股份 204,306,530 股，占公司总股本的比例为 30%； 变动后合计持有公司股份 238,217,485 股，占公司总股本的比例为 35%。 2.本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 二、本次权益变动前后股东持股情况 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占总 ...

中百控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 中百控股集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中百集团 股票代码： 000759 信息披露义务人一 名称： 武汉商联（集团）股份有限公司 公司住所：武汉市江汉区唐家墩 32 号 通讯地址：武汉市江汉区唐家墩 32 号 信息披露义务人二 名称： 武汉华汉投资管理有限公司 公司住所：武汉市硚口区仁寿路 64 号 2 单元 1 楼 1 号 通讯地址：武汉市江汉区唐家墩 32 号 签署日期：二〇二四年八月二十七日 1 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制； 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中百控股集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 ...